UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.03.2011 16:11:20
2	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.03.2011 16:15:05

Ortaklığın Adresi	:	Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1/A Kat:3 Ataşehir-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0216 570 15 00 Faks: 0216 570 15 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0216 570 15 00 Faks: 0216 570 15 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul ve Toplantı Gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	30.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	28.04.2011
Saati	:	11:00:00
Adresi	:	Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1/A Kat:3 Ataşehir-İSTANBUL

GÜNDEM:

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki  verilmesi,

3-  2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakere edilmesi,

4-  2010 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.  tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5- 31.12.2010 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve  onaylanması,

6- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,

7-  Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra  edilmeleri konusunda karar alınması,

8-  Denetçilerin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar  alınması,

9-  Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti  konusunda karar alınması,

10-  Yeni denetçilerin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti konusunda karar alınması,

11- Yönetim Kurulu'nca 2011 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel  Kurul'un onayına sunulması,

12-  Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı izinlerin  verilmesi,

13-  Şirketimizin Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmamasının  gerekçeleri hakkında bilgi verilmesi,

14-  Dilek ve Temenniler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.