UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Board/Management Information • Dec 25, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25.12.2013 18:53:30
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25.12.2013 18:55:10

Ortaklığın Adresi	:	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0216 570 15 00 Faks: 0216 570 15 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0216 570 15 00 Faks: 0216 570 15 55
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atila KURAMA görevinden ayrılmıştır ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri çerçevesinde kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere, Halil Cem KARAKAŞ'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 05.08.2013 tarihli ve 2013/12 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, Üsküdar 3. Noterliği'nden 10.10.2012 tarih ve 23049 yevmiye no'su ile tasdikli 09 no'lu imza sirküleri kapsamında Halil Cem KARAKAŞ'a Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile A Grubu temsil ve ilzam yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 05.08.2013 tarihli ve 2013/12 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, Üsküdar 3. Noterliği'nden 10.10.2012 tarih ve 23049 yevmiye no'su ile tasdikli 09 no'lu imza sirküleri kapsamında Mehmet Atila KURAMA'ya verilmiş bulunan şirketimizi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.