UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Board/Management Information • Jun 29, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29.06.2012 14:07:08
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29.06.2012 14:09:21

Ortaklığın Adresi	:	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:3 No:1/A Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0216 570 15 00 - Faks: 0216 570 15 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0216 570 15 00 - Faks: 0216 570 15 55
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri Seçimi ve Görev ve Çalışma Esasları

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 29 Haziran 2012 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince;

a- "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi  Başkanlığı'na Sn. Z. Selçuk Maruflu'nun, Komite Üyeliğine Sn. İbrahim Taşkın'ın seçilmesine, Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine ve Komite çalışma esaslarının ekteki şekilde oluşturulmasına,

b- "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. Z. Selçuk Maruflu'nun, üyeliğe ise Sn. Ersin Taranoğlu'nun seçilmesine,

c- Söz konusu Komitelerin çalışma esaslarının ekteki şekilde oluşturulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.