UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

AGM Information • Aug 6, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	21.06.2018
General Assembly Date	17.07.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	16.07.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2017 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

5 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

7 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - Şirket tarafından 2017 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

10 - Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

13 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.07.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, tescile tabi kararlar 27 Temmuz 2018 tarihinde tescil ve 2 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.