UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

AGM Information • Apr 6, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERSİN KOCA	FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI	FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	06.04.2016 17:48:18
2	İMDAT BÜYÜKLÜ	Risk İzleme Müdürü	FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	06.04.2016 17:52:12

Adres	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:1 Ataşehir/İstanbul
Telefon	216 - 5701500
Faks	216 - 5701555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5701500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5701555
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	01.04.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	29.04.2016 11:00
Adresi	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:1 Ataşehir/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2015 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5. 2015 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7. Şirket esas sözleşmesinin unvan başlıklı 2.maddesinin tadil edilmesinin karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 11. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14. Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.