UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

AGM Information • May 9, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	VEDAT OSMAN MİRZA	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.05.2012 16:31:20
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.05.2012 16:33:09

Ortaklığın Adresi	:	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:3 No:1/A Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0216 570 15 00 - Faks: 0216 570 15 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0216 570 15 00 - Faks: 0216 570 15 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul ve Toplantı Gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	09.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	06.06.2012
Saati	:	09:00:00
Adresi	:	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:3 No:1/A Ataşehir/İstanbul

GÜNDEM:

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3) 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakere edilmesi,

4) 2011 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5) 31.12.2011 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakere ve onaylanması,

6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7) Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,

8) Denetçilerin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,

9) Yeni denetçilerin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti konusunda karar alınması,

10) Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

11) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,

12) Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

13) Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat,Rehin ve İpotek'ler hakkında bilgi sunulması,

14) SPK'nın Seri IV No:41 Tebliğinin 5. Maddesi kapsamında İlişkili Taraflar'la yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

15) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesinin; 'Merkez ve Şubeler' başlıklı 4., "Sermayenin Artırılması ve Azaltılması'' başlıklı 8., "İlan'' başlıklı 10., "Toplantıda Komiser Bulunması'' başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Görev ve Süresi'' başlıklı 15., "Yönetim Kurulu Toplantıları'' başlıklı 16., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzurları'' başlıklı 19., "Genel Müdür" başlıklı 21. ve "Ana Sözleşme Değişikliği'' başlıklı  26. maddelerinin tadil edilmesine ve ,ilave madde olarak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum'' başlıklı 28. Maddenin şirket ana sözleşmesine eklenmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması,

16) Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,

17) Dilek ve Temenniler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Ana sözleşme tadil metni ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.