UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUHAMMED ABDULLAH TUĞ	GENEL MD. YRD.	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25.03.2010 18:27:10
2	MEHMET EVRENOL	GENEL MÜD. YRD.	FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25.03.2010 18:25:57

Ortaklığın Adresi	:	Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No: 1/A Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0216 570 15 00 Faks: 0216 570 15 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0216 570 15 00 Faks: 0216 570 15 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul ve Toplantı Gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	23.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	15.04.2010
Saati	:	09:00:00
Adresi	:	Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No: 1/A Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL

GÜNDEM:

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakere              edilmesi,

4- 2009 yılı  Bilanço ve Gelir-Gider  Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2009 yılı kar dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda gerekli kararın alınması,

5- Mevcut yönetim kurulu üyelerinin azil ve ibra edilerek yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,

6- Mevcut denetçilerin azil ve ibra edilerek yeni denetçilerin seçilmesi görev süresi ve ücretlerinin tespiti,

7- Yönetim Kurulu'nca 2010 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,

9- Dilek ve Temenniler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.