Uflex Limited — AGM Information 2020

Aug 24, 2020

UFLEX LIMITED

Division/Office: CORPORATE - SECRETARIAL Corporate Office: A-1 07-108, Sector-IV, Distt. Gautam Budh Nagar, NOIDA - 201301, (U.P.), India Tel.: +91-120-4012345/2522558 Fax: +91-120-2442903 Website: www.uflexltd.com E-maiIID:secretarial@uflexltd.com

UFLEX/SEC/20201 24 August, 2020

The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C/I, G-Block Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400051

The BSELimited Corporate Relationships Department 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, PJ Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: UFLEX Scrip Code: 500148

Publication of Notice Information to the Shareholder{s) on the 31st (Thirty First) Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the copy of Newspaper Advertisement(s) published in the Newspaper dated 23rd August, 2020 [Financial Express & Jansatta] with regard to the "Information to the Shareholderls] on the 31st (Thirty First) Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) lather Audio Visual Means (OAVM)".

This is for your information and record(s) please.

Thanking you,

(Ajay Ishna) Sr. Vice President (Legal) & ,ompany Secretary

Encl.' As above

SUNDAY, AUGUST 23, 2020

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

CD No. 2. ARYAN GARG S/O SH. MUK

GULSHAN VIHAR, JANSATH ROAD,

CD No. 3. SMT. REKHA GARGW/OSH.I

NEHRU MARKET, DAKPATHAR, PARGNAGAR, DISTRICT DEHRADUN, UTTARA SMT. REKHA GARG W/O SH. DINESH KL

GULSHAN VIHAR, JANSATH ROAD,

ALSO AT: NEHRU MARKET, DAKPATH/

VIKASNAGAR, DISTRICT DEHRADUN, L CD No. 4. MUKESH KUM AR GARG S/O

GULSHAN VIHAR, JANSATH ROAD,

ALSO AT : NEHRU MARKET, DAKPATH/

VIKASNAGAR, DISTRICT DEHRADUN, L This is to notify that as per the Reco

orders passed by the Presiding ODEHRADUN in OA/398/2019 an amo

Crore Twenty Eight Lakhs Eighty Two 7And Paise Seventy Nine Only) along

@ 11.80% Compound Interest Month

Two Only) has become due against you

receipt of the notice, failing which t

and Rules there under.

TAMIGAR

5료

with the Recovery of Debts Due to Bar

1. You are hereby ordered to declare

assets on or before the next date of hea

1. You are hereby ordered to appear at 10.30 A.M. for further proceeding.

2. In addition to sum afor esaid, you've

after this notice of the certificate/exec

of this notice and warrants andproceedings taken for recovering the

Given under my hand and the

INFORMATION TO THE SHAREHOLDER

Notice is hereby given that the 25" Annual the Company will be held on Friday, the 2

Video Conferencing / Other Audio Visual Me

set out in the Notice of AGM, which is being c

n view of the continuing COVID-19 Pander

has vide its circular No. 14/2020 dated April

13" 2020 and Circular No. 29/2020 dated N

Board of India, vide its circular No. SEBVI

12", 2020 ("Circulars"), have permitted the

the physical presence of the Members at a

Circulars and the relevant provisions of the Obligations and Disclosure Requirements)

he Company will be held on 25/09/2020 at 1

As per aforessid circulars, the Notice of AG

2019-20 has to be sent only by electronic m

Iready registered with the Company/Depo

of AGM and Annual Report for the F.Y. 2019

website i.e. www.uftamsucar.in, and websit

and National Stock Exchange Limited at v

The Notice of the AGM is also available o

imited (agency for providing the Remote

www.linkintime.co.in. Members can attend VC/CAVM tacility only. The instructors for jo

the AGM. Members attending the meeting

surpose of reckoning the quorum as per sec

The Company is providing remote e-voting

in all resolutions as set out in the Notice of

the facility of voting through e-voting syst procedure for remote e-voting/voting throu

In case Member (s) have not registered to Depository, please follow below instruction

mual report and login details for e-voting.

The Notice of 25" AGM will be sent to the st

the dispatch in accordance with the apologic

Physical For members holding sha

necessary details like Folio

investorrelation@uttamaugar

Members holding shares in De

by contacting their respective

investorrelation@uttamsugar

By Order

MEDA with control

Holding

Demat

Holding

n due course.

a) Such interests as is payable for

b) All costs, charges and expens

Uttam Sug

Corporate Identity Numb

Tel: 0120 - 4152766 / 419

Regd. Office: Villa

District Haridy

e-mail id : inves

DEB

1. You are hereby directed to pay

PRADESH-251001

PRADESH-251001

PRADESH-251001

14

Date: 22.08.2020

Place : New Delhi

FE SUNDAY

राष्ट्र

स्थान: नई दिल्ली

CIN: L74899DL1988PLC032166 पंजी, कार्यालय: 305, तीसरी मंजिल, भनोट कॉर्नर, पंपोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश- 1, नई दिल्ली -110 048, फोनः +91-11-26440917, 26440925, फैक्स: +91-11-26216922 बेबसाइट: www.uflexitd.com, इंगेल: secretarial@uflexitd.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से 31वीं (इकलीस) वार्षिक सामान्य बैठक पर शेयरधारकों को सूचना एतदहारा सूचना दी जाती है कि युफ्लैक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को इकत्तीस (31 वीं) वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम' या 'बैठक') एजीएम सूचना दिनांक 30 जून, 2020 में निर्धारित व्यापार को पूरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रोंसिंग (चीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से वीरवार 17 सितंबर, 2020 को सुबह 11.00 बजे आयोजित की जाएगी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित 5 मई, 2020 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( 'सेबी') 12 मई. 2020 के परिपत्र के अनुसार, कंपनी 31वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 को इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट और डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। एजीएम के नोटिस को भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्र और सेनी परिपत्र द्वारा समाप्त कर दिया गया है। कंपनी को वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 और व्याख्यात्मक विवरण के साथ एजीएम को सूचना कंपनी को वेबसाइट www.uflexitd.com और स्टॉक एक्सचेंजों को वेबसाइटों www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी। उसी की एक प्रति सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('CDSL') की चेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत करें और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना प्राप्त करने के लिए और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश और एजीएम में भागीदारी के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल और कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, स्थानीय शांपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुख दास मंदिर के पास, नई दिल्ली 110062, फोन नंबर: 011-29961281-83, फैक्स नंबर: 011- 29961284, ई-मेल: beetal@beetalfinancial.com के साथ अपने इंमेल पते को अपडेट करें। सदस्य कृपया ध्यान दें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष वित्तीय वर्ष के लिए 10/- रु. (केवल दस रुपए) अंकित मूल्य का 20% (यानी, 2.00 रु. (केवल दो रुपए) प्रति इक्विटी शेवर का अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि लाभांश घोषित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सभी शेयरधारकों को विभिन्न ऑनलाइन हस्तांतरण मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिन्होंने कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। उन शेयरधारकों के लिए जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, डिविडेंड वारंट/डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक किलयरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम ("इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट") के माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में लाभांश प्राप्त करने के लिए अद्यतन नहीं किया है, अपने बैंक खाते में इलेक्टॉनिक या किसी अन्य माध्यम से सौधे लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी के इंमेल पते secretarial@uflexitd.com पर निम्नलिखित विवरणों/दरतावेजी की स्कैन कॉर्प भेजने द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

• क) आपके नाम, फोलियो नंबर, पूरा पता और बैंक विवरण के साथ बैंक शाखा का नाम और बैंक खात का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र; 11 अंकों का IFSC Code;
• ख) संयुक्त रूप से शेयरों के मामले में, सदस्य या पहले धारक का नाम रखने वाली रद्द चेक को स्वप्रमाणित रकैन कॉपी:
• $\pi$ ) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन कॉपी: तथा
• $\vert \overline{u} \rangle$ लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से अपने इलेक्ट्रॉनिक वैंक मैंडेट को अपडेट करें। उपरोक्त मामले में अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, सदस्य कंपनी के आरटीए/कंपनी को उपरोक्त पते/ई-मेल लिख सकते हैं।

दिनांक: 22 अगस्त, 2020 स्थान: नई दिल्ली

Wirender Kumar Gandhi) Chairman and Managing Director DIN: 00244762

sdi-

COUPLEX UFLEX LIMITED CIN: L74899DL1988PLC032166

Regd. Off.: 305, 3c Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delti-110 048, Phone: +91-11-25440917, 26440925 Fax: +91-11-26216922 Website : www.uflexitd.com, Email : secretarial@uflexitd.com

INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS ON THE 3137 (THIRTY FIRST) ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) /OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that the Thirty First (31") Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Uflex Limited ('the Company') will be held on Thursday, September 17, 2020 at 11:00 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means(OAVM), to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated: 30 th June, 2020. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India('SEBI') Circular dated May 12, 2020, the Company will be sending the Notice of the 31" AGM along with the Annual Report 2019-20, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular

The Annual Report 2019-20 of the Company and the Notice of the AGM along with Explanatory Statement shall be available on the website of the Company at www.uflexitd.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same shall also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at www.evolingindia.com.

The Members who have not registered their email address are requested to register their email address with respective depository participant and members holding shares in physical form are requested to update their email address with Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi 110052, Phone No. : 011-29961281-83, Fax No.: 011 - 29961284, E-mail: beetal@beetalfinancial.com, to receive the copies of the Annual Report for the Financial year 2019-20 and the Notice of AGM, instructions for remote e-voting and for participation in the AGM through VC/OAVM.

The members may please note that Board of Directors has recommended a Final Dividend of 20% (i.e., @ Rs. 2.00 (Rupee Two Only) per Equity Share of Face Value of Rs.10/- (Rupees Ten Only)] for the Financial Year ended March 31, 2020, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. The Dividend, if declared, will be paid electronically through various online transfer modes to those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participants. For Shareholders who have not updated their bank account details, Dividend Warrants / Demand Drafts will be sent to their registered addresses. Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically or any other means, by sending scanned copy of the following details/ documents at the Company's email address secretarial@uflexitd.com

a) signed request letter mentioning your name, folio number, complete address and Bank details including Name and Branch of Bank and Bank Account type, Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions; 11 digit IFSC Code;

b) Self altested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly;

c) Self attested scanned copy of the PAN Card; and

d) Self altested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

For the Members holding shares in demat form, please update your Electronic Bank Mandate through your Depository Participant(s)

For further information/clarification on the above matter, Members can write to the Company/RTA of the Company at the above mentioned address/e-mail.

By order of the Board of Directors

For Uflex Limited

Sdf Ajay Krishna Sr. VP (Legal) & Company Secretary

Dated: 22nd August, 2020

Place: New Delhi

Date: 23" August. 2020 Place: Noida

जनसत्ता, 23 अगस्त, 2020 9

DIN: 00244762

यूफ्लैक्स लिमिटेड

का प्रकार, जिसमें कोर बैंकिंग सॉल्युशंस के कार्यान्वयन के बाद आपका बैंक खाता नंबर शामिल है,

कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग

निदेशक के बोर्ड के आदेशानसार कृते यूपलैक्स लिमिटेड हस्ता / अजय कृष्ण वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कानूनी) और कंपनी सचिव