UF Games S.A. — AGM Information 2026

May 30, 2026

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UF GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.
wybiera się Pana/Panią __ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.
Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ewentualnie, w przypadku zgłoszenia wniosku o powołanie komisji skrutacyjnej:

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć __ osoby.
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
   1) Panią/Pana __,
   2) Panią/Pana __.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) zatwierdza następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
9) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,

---

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 142 566,49 zł (jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 49/100);
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 661 071,31 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysiąc siedemdziesiąt jeden 31/100);
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 629 279,83 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 83/100);
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41 033,33 zł (czterdzieści jeden tysiąc trzydzieści trzy złote 33/100);

---

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące:

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h., ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

---

Postanawia się stratę netto Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w wysokości 661 071,31 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysiąc siedemdziesiąt jeden złotych 31/100), pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwala nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Ryndzionek-Remesz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Chylińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Kamili Dębickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwala nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UF Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Wronie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.