UDMTEK Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

유디엠텍/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 에이스광교타워2 1405호~1408호(이의동, 에이스광교타워2) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업의 보고 2. 감사의 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 왕지남 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 박문수 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕지남	1958-03	3	재선임	2013.04~현재 : ㈜유디엠텍 대표이사 2019.04~2022.08 : ㈜이투랩 대표이사 2007.05~2009.02 : ㈜유디엠텍 사내이사 1993.08~2023.08 : 아주대학교 산업공학과 교수 1989.12~1993.05 : Research Assistant Texas A&MUniversity 1984.12~1987.08 : 현대전자(현 SK하이닉스)연구원
박문수	1967-12	3	재선임	2020.12~현재 : ㈜유디엠텍 CFO 2017.06~2020.12 : ㈜인이스홀딩스 CFO 2015.10~2017.06 : ㈜연승어패럴 CFO 2006.08~2015.10 : ㈜토파즈 CFO 2000.07~2006.07 : ㈜그로웰텔레콤 경영지원팀 부장 1994.06~2000.07 : 광은비지니스(주) 경영지원 대리