UDMTEK Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 31, 2025

유디엠텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	18,114		- 매출액
- 부채총계	5,112		- 영업이익	-2,010
- 자본금	4,001		- 당기순이익	-5,202
- 자본총계	13,003		*주당순이익(원)	-154
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안 : 제18기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 왕지남 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 박문수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕지남	1958-03	3	재선임	13.04~현재 ㈜유디엠텍 대표이사 19.04~22.08 ㈜이투랩 대표이사 07.05~09.02 ㈜유디엠텍 사내이사 93.08~23.08 아주대학교 산업공학과 교수 89.12~93.05 Research Assistantat Texas A&MUniversity 84.12~87.08 현대전자(현 SK하이닉스)연구원
박문수	1967-12	3	재선임	20.12~현재 ㈜유디엠텍 CFO 17.06~20.12 ㈜인이스홀딩스 CFO 15.10~17.06 ㈜연승어패럴 CFO 06.08~15.10 ㈜토파즈 CFO 00.07~06.07 ㈜그로웰텔레콤 경영지원팀 부장 94.06~00.07 광은비지니스(주) 경영지원 대리