UCM Resita S.A.

AGM Information • Nov 8, 2021

U.C.M. Reșița S.A. Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles 011857, Sector 1, Bucuresti, Romania Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, Romania Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082 contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului: 08.11.2021 Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Reșița S.A. Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peles, Sector 1, București Sediul administrativ: Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș - Severin Numărul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082 Codul unic de înregistrare : 1056654 Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011 Capital social subscris și vărsat: 10993390,40 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor d.C.M. Resita S.A.

Administrator judiciar Consortiul format din V.F. INSOLVENȚĂ SPRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Bilciuresti, nr. 9A, etaj 7, Sector 1 si EURO INSOL SPRL, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedura actelor in Bucuresti, str. Costache Negri nr. 1-5, Cladirea Opera Center One, et. 3, Sector 5, in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, e, modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei pietei de Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, pentru ducerea la indeplinire a sentintei civile nr. 5266, emisa de Tribunalul Bucuresti Sectia a-VII-a

Civila in dosarul nr. 29595/3/2020, publicata in BPI nr.18199/28.10.2021

Convoaca Adunarea Generala Extraordinara a ("AGEA") pentru data de 15.12.2021 in conformitate cu convocatorul anexat

Administrator Special Cosmin URSONIU

Administrator Special Nicoleta Liliana IONETE

Bucuresti, Opera Center Str. Costache Negri nr. 1-5, et.3, sector 5 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416 office@euroinsoleu no forming the while

Insolvency Specialists

V.F. Insolvență SPRL Strada Bilciuresti, nr. 9A, et. 7, Cod postal 014012 București, sector 1, ROMANIA Tel: +40 21 314 0200 Fax: +40 21 314 0290 insolvency@vf.ro www.vf.ro/insolvency

CONVOCARE AGEA 15(16).12.2021

Subscrisa, UCM Resita S.A. - in insolventa, in insolvency, en procedure collective ("Societatea"), cu section in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, et. 3, Bitrou Pels, Sector 1, prin Administrator judiciar Consortiul format din V.F. INSOLVENȚI SPRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Bilciuresti, nr. 9A, etaj 7, Sector 1 si EURO INSOL SPRL, cu sediul in comunicarea tuturor actelor de procedura actelor in Bucuresti, str. Costache Negri nr. 1-5, Claditeu Opera Center One, et. 3, Sector 5, in conformitate cu prevederile Legii societation comerciale nr. 3 // 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei pietati de capital, ale Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii,

pentru ducerea la indeplinie a sentintei civile nr. 5266, emisa de Tribunalul Bucuresti Sectia a-VII-a Civila in dosarul nr. 29595/3/2020, publicata in BPI nr.18199/28.10.2021

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a ("AGEA") pentru data de 15.12.2021, ora 12%, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului mr. I, judetul Caras-Severin, Romania la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii inregistrati in registrui actionarilor Societatii (Depozitarul Central SA) la data de referinta 03.12.2021, cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Revocarea diui Cosmin URSONIU si a dnei Nicoleta Liliana IONETE din functia de administratori speciali ai U.C.M. Resita S.A. incepand cu data Adunatii Generale a Actionarilor.

2. A dui Ausel DARA si deol Sarina Data, in finantia de administratori speciali ai U.C.M. Resita S.A., a dui Aurel BARA si dhei Sorina Daniela POP, urmand ca acestia sa indeplineasca impreun functia de administrator special cu semnatura conjuncta.

3. Efectuarea inventari specietatii U.C.M. Resita S.A. si ulterior predarea acestuia de catre fostii administratori speciali catre nou desemnatii administratori speciali.

4. Aprobarea datei de 05.01.2022, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 15.12.2021, Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor se va intruni la data de 15.12.2021, ora 12°0, in sala de sedinte de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin mentional mai sus, pastrandu-se aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau cu pasapori la care se adauga si mandatului de reprezentare in cazul reprezentantilor persoane juridice.

Cerintele de identificare aplicationarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandaturul actionals/seud mandarul acestuit acestuit

privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA sunt:

(a) In cazul actionarilor persoane fizice:

• sa fie insotite de copia actului de identitate al actionarului (Bl sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), care sa permita identificarea acestuia in registrui aotionarior Societatii tinut de SC Depozitarul Central SA;

• constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii generale emise de actionar (aceasta din urma poate fi acordata doar unui "intermediar", in sensul legislatiei pietei de cantului sacumui avocat);

• dupa caz, imputernicire avocatiala in cazul unui mandatar avocat;

-copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoana fizica (B1 sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), iar

(b) In cazul actionarilor persoane juridice prin:

• certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catta o outeriute competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 (trei) huni raportata la data publicarii prezentului convocator, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;

• constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA; totusi, daca actionarul/ persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul sau legal (estel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci estrificani constatator/documente similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentali lui legal al actionarului persoana juridica, a unei copii de pe documentul care probeaza calitatea de reprezent legal al celui care il reprezinta;

• constatarea calitatii de reprezentant/mandatar se va face in baza imputernicirii emise de actionar sau in baza imputernicirii generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui "intermediat" in sepul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat), sau, in cazul actionarilor care sunat organizatii internationale in baza unei imputerniciri speciale (aceasta dio urma poate fa contractu doar unui "intermediat", in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui arocat) acordata conform procedurii standard utilizate de acea organizatie;

• dupa caz, imputernicire avocatiala in cazul unui mandatar avocat;

• copia actului de identitate al reprezentantului (Bl sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romane si suu in limba engleza.

Procura generala si Procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, se vor intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentanti) si se obtine fie de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golui nr. I, judenil Caras-Severin, personal sau prin fax, intre orele 90 = 150, fie de pe pagina web societatii www.uscr.o. sedent passuril encololo, incepand cu data de 15.11.2021. Actionarii au obligatia au obligatia aa dea, in cadrul procurii speciale, instructiuni clare, specifice, de vot pentru personale sa cue, in reprezina, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Dupa semnare, exemplarul pentru societate al procurii speciale in original se va depune fie personal, fie se va transmite prin posta sau curier la sediul administrativ al socientii situal in Resita, str. Golului ar. 1, judetul Caras-Severin, sau se va transmite prin e-mail a vood camatura electronica extinsa atasata conform legii la adresa contact@ucmr.ro pana la data de 15.12.0021, va 100°. Procurile generale/procurile speciale care nu continentile cuprinse in continue cuprinse in formularul

pus la dispozitie de societate sau care nu sunt transmise in termenul si pana la ora prevazuta mai sus nu sunt opozabile societatii si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale, prin utilizarea formularului de vota princes por princenta in limba romana sau in limba engleza, care poate fi procurat, incepand cu data de 15.1.2.2011.fielde la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Canas-Severin, personal sorespendants semplatet no fi 1500, fie de pe pagina web www.ucmr.no. Formularul de vot print corespondenta completat va fi transmis Societatii, la sediul administrativ (nunctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, in scris, in original, pana le data de 1.12.2011, ora 10ºº, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior date i ocei anuntate. Formularul completat de vot prin corespondenta va avea anexat copie actului daientitate sau pasaportul pentru actionarii persoane fizice si copia documentelor oficiale (cum ar fi cruificatul constatator, actual constitutiv sau alta dovada emisa sau inregistrata la autoritate sa atenemies () la ariginal legal al actionarului persoana juridica, dupa curn este cazul, si ve são transmis: (i) in original, prin depunere la Registratura sediului administrativ al Societatii, si va in original, prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire la sediul administrativ al Societatii sau (iii) în format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata costoru Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmis la adresa contact@memr.ro.

Regulamentul privind procedura de vot prin corespondenta poate fi consultat de actionarii interesati la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. I, judetul Caras-Reverin sau poste fi obtinut prin fax sau e-mail de la societate, la cerere sau de pe websiteul societatii yevernican ro.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, are/au dreptul:

de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare ale actionarilor (AGEA), cu conditia ca fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotare propriect de hotare propis spre adoptare adunarii generale (AGBA). Acestea vor fi transmise la sediul administrativ al societati situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, in scris, in temenul pevazut de lege de le data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 26.11.2021.

de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare ale actionarilor (AGEA), drept ce se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul administrativ al societatii situat in Resita, spr. Golului nr. J, judeul Caras-Severin, in termenul pevazut de lege de la data publicarii convocarii, respectiv pana la latade 26.11.2021.

Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului m. 1, judetti Caras-Severin, impreuna cu copii dupa actele ce permit identificarea actionarului, pana la data de 26.11.20061. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila in conditile legii.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi a AGEA, proiectele hotararilor, si societati el no nosine mal unespondenta vor fi disponibile actionarilor la seciul administrativ, si societatii si pe pagina web www.uemr.ro incepand cu data de 15.11.2021.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0746156549, fax 0255/223082 in zilele lucratoare intre orele 2000 - 1300

NOTA: Avand in vedere recomandarile si masurile dispuse de autoritati in vederea prevenirii/limitarii raspandirii COVID-19, managementul Societatii recomanda actionarilor folosirea metodelor electronice de participare la Adunarea Generala a Actionarilor prin uniiizarea fax-uluileraali sau c postei/curierat rapid in vederea transmiterii documentelor necesare participarii si exprimarii dreptului de vot în cadrul sedintei. Totodata, mentionam ca toate formulorelo necesare participariil la

Pagina 4

Adunarea Generala a Actionarilor impreuna cu materiale supuse dezbaterii in sedina sunt postate in format electronic pe site-ul U.C.M. Restita S.A. la sectiunea INFORMATII In Secinta superi

UCM RESITA SA- in insolventa, in insolvency, en procedure collectine, Prin Administrator judiçlar, Consortiul format din V.F. Insolventa SPRL si EURO UNSOL SPRL

HO