UCM Resita S.A.

AGM Information • Dec 15, 2021

en procedure collectiva

U.C.M. Resita S.A. Sediu Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles on the Control of Sector 1, Burgo, union Fores
Cor 1, Bucuresti, Remania
Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Resitja, Romania Tel: +40-(0)255-217111 Fax: +40-(0)255-223082 contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului: 15,12,2021

Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Reșița S.A.

Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peleș, Sector 1. Bucuresti

Sediul administrativ: Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș - Severin

Numărul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de înregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011

Capital social subscris si vărsat: 10993390,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Evenimente importante de raportat: Hotararea AGEA 15.12.2021

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru 15.12.2021, constituita conform prevederilor legale si statutare, intrunita la prima convocare, actionarul prezent si reprezentat care detine 106.403.900 actiuni, reprezentand 96,7890% din capitalul social si respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala, si-a manifestat dreptul de vot, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor a HOTARAT

1. Cu un numar de 106.403.900 voturi secrete "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotrivă", si nici o "abtinere", se aproba revocarea diui Cosmin URSONIU si a dnei Nicoleta Liliana IONETE din functia de administratori speciali ai U.C.M. Resita S.A. incepand cu data Adunarii Generale a Extraordinare Actionarilor

2. Cu un numar de 106.403.900 voturi secrete "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotrivă", si nici o "abtinere", se aproba desemnarea, incepand cu aceeasi data, in functia de administratori speciali ai U.C.M. Resita S.A., a dlui Aurel BARA si dnei Sorina Daniela POP, urmand ca acestia sa indeplineasca impreuna functia de administrator special cu semnatura conjuncta

3 Cu un numar de 106.403.900 voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotrivă", si nici o "abtinere", se aproba efectuarea inventarului patrimoniului societatii U.C.M. Resita S.A. si ulterior predarea acestuia de catre fostii administratori speciali catre nou desemnatii administratori speciali.

1. Se aproba cu un numar de 106.403.900 voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; nici un vot "împotriva" si nici o "abtinere", data de 05.01.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

UCM RESITA SA- in insolventa, in insolvency, en procedure collective,
Consortiul formacdin V.F. Insolventa SPRL si EURO INSOL SPRL	Prin Administrator judiciar,
ስፍባል
ROMANIP
banca: RO92RZBR0000060000568127 / LEI - RO50RZBR000006003122311 / EU + RO76RZBR0000080003122329 (USD + Ba	Pagina 1 din 1

Conf Conf banca: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: Railresen Bank R
Conf banca: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB010 ı: Raiffelsen Bank Reşita CIF:RO1056654- Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011

HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. UCM RESITA S.A.

(societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

Nr. 53 Data: 15.12.2021

Actionarii S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea") cu sediul social situat in Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti, Romania, cu sediul administrativ (punct de lucru) al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caras - Severin, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654, capital social subscris si varsat 10.993.390,40 lei, prezenti sau reprezentati la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, tinuta la sediul administrativ al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, in data de 15.12.2021, ora 12:00, convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei pietei de capital, ale Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Actul Constitutiv al Societatii,

care detin 106.403.900 actiuni, reprezentand 96,7890% din capitalul social si respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala, si-au manifestat dreptul de vot, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor,

au HOTARAT:

1. Cu un numar de 106.403.900 voturi secrete "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotrivă", si nici o "abtinere", se aproba revocarea dlui Cosmin URSONIU si a dnei Nicoleta Liliana IONETE din functia de administratori speciali ai U.C.M. Resita S.A. incepand cu data Adunarii Generale a Extraordinare Actionarilor

2. Cu un numar de 106.403.900 voturi secrete "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotrivă", si nici o "abtinere", se aproba desemnarea, incepand cu aceeasi data, in functia de administratori speciali ai U.C.M. Resita S.A., a dlui Aurel BARA si dnei Sorina Daniela POP, urmand ca acestia sa indeplineasca impreuna functia de administrator special cu semnatura conjuncta

3 Cu un numar de 106.403.900 voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotrivă", si nici o "abtinere", se aproba efectuarea inventarului patrimoniului societatii U.C.M. Resita S.A. si ulterior predarea acestuia de catre fostii administratori speciali catre nou desemnatii administratori speciali.

1. Se aproba cu un numar de 106.403.900 voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; nici un vot "împotriva" si nici o "abtinere", data de 05.01.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Redactata in 8 (opt) exemplare, fiecare cu valoare de original.

Actionarii: ICESA SA prin imputernicit Zoltan NEMETH l Llu

PRESEDINIE A.G.E.A.- Administratorul Judiciar prin Bogdan STOICA practician in insolventa

$\sum_{i=1}^n$

SECRETAR A.G.E.A. Karla Cristina UTURAS

Mun any