UCC — Board/Management Information 2023

Jun 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1104 環泥　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/16	發言時間	16:21:56
發言人	楊宗仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25077801
主旨	公告本公司112年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/16
說明	1.發生變動日期:112/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)環球水泥股份有限公司董事長 博智投資股份有限公司代表人侯博義 (2)環球水泥股份有限公司董事 升元投資股份有限公司代表人侯智升 (3)環球水泥股份有限公司董事 宇聲投資股份有限公司代表人侯智元 (4)環球水泥股份有限公司董事 新翰投資股份有限公司代表人陳景星 (5)獨立董事: 詹益仁 (6)獨立董事: 何奕達 (7)獨立董事: 王永春 4.舊任者簡歷: (1)環球水泥股份有限公司董事長 (2)環球水泥股份有限公司董事 (3)環球水泥股份有限公司董事 (4)環球水泥股份有限公司董事 (5)乾坤科技股份有限公司執行董事暨技術長 (6)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長 (7)寧遠法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事:博智投資股份有限公司 (2)法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智升 (3)法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人侯智元 (4)獨立董事: 詹益仁 (5)獨立董事: 何奕達 (6)獨立董事: 蘇艷雪 (7)獨立董事: 顏鴻傑 6.新任者簡歷: (1)環球水泥股份有限公司董事長 (2)環球水泥股份有限公司董事 (3)環球水泥股份有限公司董事 (4)乾坤科技股份有限公司執行董事暨技術長 (5)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長 (6)友達光電股份有限公司獨立董事 (7)美珂媞歐公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司第23屆董事任期屆期，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 博智投資股份有限公司代表人 27,893,282股 升元投資股份有限公司代表人侯智升 65,255,811股 宇聲投資股份有限公司代表人侯智元 64,532,037股 詹益仁 0股 何奕達 0股 蘇艷雪 0股 顏鴻傑 79,836股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14 11.新任生效日期:112/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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