UCC — AGM Information 2024

Mar 18, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1104 環泥　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/18	發言時間	16:03:51
發言人	楊宗仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25077801
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (修訂新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/15
說明	1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:臺北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)本公司112年度背書保證總額報告。 (5)本公司112年度資金貸與他人情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。 (2)本公司112年度盈餘分派承認案。 7.召集事由三、討論事項:盈餘轉增資發行新股案(修訂新增本案)。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.