UCC — AGM Information 2023

Aug 31, 2023

環球水泥股份有限公司 112 年股東常會議事錄

• 時間：中華民國一一二年六月十六日（星期五）上午九時

• 地點：桃園市蘆竹區海山中街 18 號 ( 環球水泥股份有限公司海湖石膏 板廠 )

• 出席：股東親自出席及委託出席股數 517,889,915 股 ( 其中以電子方 式出席行使表決 權 99,281,547 股 ) ，占本公司已發行股份總 數 653,609,192 股百分之 79.23 。

• 出席董事：侯博義、侯智升、侯智元。

• 獨立董事：詹益仁、何奕達

• 列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 李季珍會計師 普華商務法律事務所 魏妁瑩律師

主席：侯博義記錄：葉易鑫

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主席宣佈開會。（出席股東及代理人所代表之股份總數已達法定數額，
主席依法宣佈開會。）

主席致詞： ( 略 )

1

報告事項

• 一、 本公司 111 年度營業報告

• （請參閱議事手冊第 12 頁起之附錄一、二）

• 二、 本公司審計委員會審查 111 年度決算表冊報告

• （請參閱議事手冊第 16 頁起之附錄三）

• 本公司 111 年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，業經審計委員會查核完 竣並出具審查報告書，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍及楊朝欽 會計師查核簽證完竣，相關審查報告請參閱議事手冊第 36 頁起之附錄四。

• 三、 本公司 111 年度員工及董事酬勞分派報告

• 本公司依公司章程第 33 條規定辦理，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工 酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬 公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3% 為董事酬勞。

• 111 年度董事酬勞新台幣 31,289,802 元及員工酬勞新台幣 31,289,802 元，均以現金 方式發放。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。

• 四、 本公司 111 年度背書保證總額報告

本公司依據「背書保證作業程序」之規定，辦理與業務有關公司及轉投資公司之背書 保證，截至去（ 111 ）年 12 月底止之背書保證金額，合計為新台幣 5 億 7 千萬元，符合 該背書保證作業程序之規定，謹列明細表如下，報請 鑒察。

單位：新台幣千元

	單位：新台幣千元
背 書 保 證對 象	保 證 金額
環球混凝土工業(股)公司	120,000
環泥投資(股)公司	400,000
利永環球科技(股)公司	50,000
合計	570,000

2

• 五、 本公司 111 年度資金貸與他人情形報告

本公司依據「資金貸與他人作業程序」之規定，辦理與業務有關公司及轉投資公司之 資金貸與他人，截至去（ 111 ）年 12 月底止之資金貸與他人金額，合計為新台幣 15 億

• 元，符合該資金貸與他人作業程序之規定，謹列明細表如下，報請 鑒察。

單位：新台幣千元

	單位：新台幣千元
資 金貸 與 對 象	貸 與 額 度
環球混凝土工業(股)公司	300,000
環泥投資(股)公司	800,000
利永環球科技(股)公司	100,000
台南混凝土工業(股)公司	300,000
合計	1,500,000

( 洽悉 )

承認事項

第一案：本公司 111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請 承認。 （董事會提）

說明：本公司 111 年度上述表冊，均提經本公司第 23 屆董事會第 19 次會議通過， 並送請審計委員會審查竣事，其中財務報表及合併財務報表業經勤業眾信 聯合會計師事務所李季珍及楊朝欽會計師查核完竣，請予承認。（請參閱 議事手冊第 14 頁起之附錄二、三）

決議：表決時出席股東表決權數為 517,889,915 權，表決結果如下。

	權數（含電子投票）	佔出席權數比例
贊成承認	500,587,431權	96.65%
反對	36,553權	0.00%
無效	0權	0%
棄權	17,265,931權	3.33%

贊成承認權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

3

第二案：本公司 111 年度盈餘分派，提請 承認。

( 董事會提 ) 說明：一、本公司 111 年度盈餘分派依章程規定，擬定如後表，經本公司 第 23 屆董事會第 20 次會議修改通過在案，並送請審計委員會審 查竣事，請予承認。

• 二、擬分派股東現金股利每股 1.5 元 ( 發放至元止 ) ，配發不足一 元之畸零款項金額，轉列公司其他收入，俟本年股東常會 承認後授權董事會另訂除息基準日及發放日配發之。

• 三、配發股票股利每股新台幣 0.3 元，每仟股配發 30 股，俟本年 股東常會承認，並呈報主管機關申報生效後，授權董事會

• 另訂除權配股基準日。

• 四、嗣後如因法令變更或主管機關調整、辦理現金增資、發行 員工認股權執行轉換、庫藏股轉讓或註銷、公司債股份轉 換、買回公司股份或其他影響股份變動原因，致影響流通 在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，提請股東會 授權董事會依本案決議之盈餘分配總額，按配息基準日之 本公司實際流通在外股數調整配息比率。

決議：表決時出席股東表決權數為 517,889,915 權，表決結果如下。

	權數（含電子投票）	佔出席權數比例
贊成承認	501,154,301權	96.76%
反對	15,819權	0.00%
無效	0權	0%
棄權	16,719,795權	3.22%

贊成承認權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

4

環球水泥股份有限公司 111 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	5,329,606,918
減：採用權益法認列關聯企業之變動數	(39,699)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	1,076,698
加：111 年度稅後淨利	2,041,395,237
減：提列法定盈餘公積	(204,243,224)
可供分配盈餘	7,167,795,930
分配項目：
股東紅利(每股1.5 元現金股利)	980,413,788
股東紅利(每股0.3 元股票股利)	196,082,750
期末未分配盈餘	5,991,299,392

董事長：侯博義

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經理人：侯智升會計主管：曾佩欣

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5

一 討論事項 ( )

第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論案。

( 董事會提 )

說明：

• 一

• ( ) 本公司為增加對外投資及資本性支出強化競爭力，擬依 公司法第 240 條規定，由 111 年度可分配盈餘中之股東 紅利 - 股票新台幣 1 億 9 千 6 百 08 萬 2 千 7 百 50 元轉 增資並發行新股普通股 1 千 9 百 60 萬 8 千 2 百 75 股， 每股面額 10 元。

• ( 二 ) 本次盈餘轉增資發行新股，俟提本次股東常會通過，並 奉主管機關核准後，再授權董事會訂定配股基準日。依 配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每千股 無償配發 30 股。 分配未滿一股之畸零股，由股東自停 止過戶日起五日內自行拼湊整股，其拼湊不足部分按面 額以現金分派並計算至元為止，餘不足一股之畸零股授 權董事長洽特定人按面額承購。

• ( 三 ) 嗣後如因法令變更或主管機關調整、辦理現金增資、發行 員工認股權執行轉換、庫藏股轉讓或註銷、可轉債股份轉 換、買回公司股份或其他影響股份變動原因，致影響流通 在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，提請股東會 授權董事會依本案決議之盈餘分配總額，按配股基準日之 本公司實際流通在外股數調整配股比率。

• ( 四 ) 本次增資配股股票申請上市買賣，仍須符合台灣證券交 易所規定，採用無實體股票，免印製股票。

• ( 五 ) 資本增加後，本公司實收資本總額為新台幣 67 億 3 千 2 百 17 萬 4 千 6 百 70 元整。

• 決議：表決時出席股東表決權數為 517,889,915 權，表決結果如下。

	權數（含電子投票）	佔出席權數比例
贊成承認	501,091,213權	96.75%
反對	68,923權	0.01%
無效	0權	0%
棄權	16,729,779權	3.23%

贊成承認權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

6

選舉事項

第一案：選舉第二十四屆董事及獨立董事案。 ( 董事會提 )

• 說明：一、本公司第二十三屆董事將於本 (112) 年 6 月 14 日屆滿， 為配合股東會召開，擬於本 (112) 年股東常會全面改選 ，依公司法第 195 條規定，第二十三屆董事延長其執 行職務至第二十四屆董事就任。

• 二、依公司章程第廿條規定，本公司置董事 5 至 7 人，由股 東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連 任。

• 三、衡酌公司治理及董事會運作需要及符合本公司章程之規定， 擬選任第二十四屆董事 7 席 ( 含 4 席獨立董事 ) ，任期自 112 年 6 月 16 日起至 115 年 6 月 15 日止，董事及獨立董事採候選人提名 制，由股東就董事候選人名單中選任之。

• 四、本公司董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單，請參閱議事手冊第 40 頁之附錄八。

選舉結果：

董事及獨立董事當選名單：

名稱	戶號或身分 證字號	姓名或名稱	當選權數
董事	183777	博智投資股份有限公司	546,891,637
董事	182814	升元投資股份有限公司代表人侯智升	493,794,402
董事	183432	宇聲投資股份有限公司代表人侯智元	491,477,437
獨立董事	A1205*	何奕達	490,849,797
獨立董事	F1209*	詹益仁	486,562,368
獨立董事	S2214*	蘇艶雪	481,654,913
獨立董事	A1294*	顏鴻傑	480,281,784

7

二 討論事項 ( )

• 第一案：解除新選任第二十四屆董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討 論案。

   - `（董事會提）`
  

• 說明：一、依公司法第 209 條規定：董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得 其許可。

  • 二、本公司本次股東常會新當選之董事中，不排除將有公司指派 同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事職務者，爰依 相關法令提請股東常會同意解除董事及其代表人之競業禁 止限制。

  • 三、新任董事及其代表人競業情形，請參閱議事手冊第 46 頁之附 錄九。

決議：表決時出席股東表決權數為 517,889,915 權，表決結果如下。

	權數（含電子投票）	佔出席權數比例
贊成承認	500,999,315權	96.73%
反對	141,517權	0.02%
無效	0權	0%
棄權	16,749,083權	3.23%

贊成承認權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

股東發言摘要：戶號 185534 股東及戶號 198870 股東發表意見。 答覆：經主席親自及指示相關人員說明及答覆。

8

臨時動議：無。

散會： 當日上午 10 時 30 分議畢，主席依法宣佈散會。

• （ ※ 本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其 結果。）

9