UCC — AGM Information 2023

May 2, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1104 環泥　公司提供

序號	2	發言日期	112/05/02	發言時間	17:45:32
發言人	楊宗仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25077801
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/02
說明	1.董事會決議日期:112/05/02 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:環球水泥海湖石膏板廠(桃園市蘆竹區海湖里 海山中街18號)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)本公司111年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)本公司111年度背書保證總額報告。 (5)本公司111年度資金貸與他人情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。 (2)本公司111年度盈餘分派承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股 8.召集事由四、選舉事項: (1) 選舉第二十四屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1) 解除新選任董事極其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未 滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式 為之。 (2) 自112年4月7日起至同年4月17日下午4時止受理股東就 本次股東常會之提案、董事候選人提名，受理處所為本公司 管理部股務課 (地址：台北市南京東路二段125號10樓) (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 為：自112年5月17日至112年6月13日止，請股東逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，依相關說明 投票。 (4) 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情或其他不可抗力因素 影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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