Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2021-001

开普云信息科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2020 年 12 月 31 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2020 年 12 月 26 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席王静主持，本次会议的召开符合有《中华人民共 和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专 业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地 评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开 普云关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募 集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益 的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开 普云关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司监事会 2021 年 1 月 4 日