Union Bank of Taiwan — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

確認查證先證有無

聯邦商業銀行股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：B29
證券代號：2838

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、綜9
捷運站名：松江南景站(4號出口)

台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

本次股東常會無發放紀念品

股東 合修

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

※本次股東常會接視訊網的股東會方式日間，視訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】，相關注意事項及操作說明請參閱第03期或解經后方QR Code。
※請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票平台行使表決權。

聯邦商業銀行股份有限公司

一一五年五月二十九日股東常會

出席通知書

（委託出席者請勿填此聯）

請簽名或蓋章
年 月 日

164 聯邦商業銀行股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

☐親自
☐委託

時間：115年5月29日(星期五)上午九時整
地點：台北市金華街187號(國立政治大學公企中心2樓國際會議廳)

股東戶號：
普通股股數：
甲種特別股股數：

股東戶名：
（或代理人姓名）

出席編號：169

164 聯邦商業銀行股份有限公司

銀行匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

第三聯	股東戶號
	股東戶名
	原登記劃撥集保帳號
	新登記劃撥集保帳號(各商4碼,帳號7碼,共計11碼)
	原登記銀行匯款帳號
新登記銀行匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號,檢查號碼)
股東印鑑		*報道信以注意事項* 一、保證不足一般公明有效存放或跟蹤費用。 二、當股東公司意欲投託直接證券營業保險額或銀行匯款帳號者,經檢視原登記帳號是否不確,故辦理變更或新增帳號者,除非是「股東本人」帳號,且是否印鑑後於115年5月29日前季尚未公司股務代理機構公佈綜合證券股份有限公司股務代理部辦理,原登記資料無線及手機業者不需寄回。 三、在印鑑之前，將依據結構、志愿率不同集保結算所所提供之最新資格基本資料為匯款依據及辦理期限。 四、若與匯總登記資料不同僅包括繳者,將依據存放紅色品通知,簽證書類取股利事宜。 五、如有不明之處請洽本公司股務代理部資格,TEL:3053504-8125(代表權)。 ※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」 註冊同意接收股利發放電子通知。一起響應出現,僅保及愛護地址。 # 委託書使用須知 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。 五、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 --- # 視訊輔助股東會注意事項 本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項： 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月29日起，至民國115年5月26日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記（行動裝置可歸插第一聯QR Code），徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，請於115年5月26日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達台新綜合證券股務代理部；並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。 二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國115年6月3日9時0分，於國立政治大學公企中心2樓國際會議廳（台北市金華街187號）延期成績行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知書。 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/股東會視訊會議】或歸插第一聯QR Code。 四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連接方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所（02-2719-5805-分機188），倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司碰難負責，對此有疑惑之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。 五、延期成績行集會之處理方式： 1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期成績行會議。 2. 本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢集保結算所（02-2719-5805-分機188）。 3. 發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布敷會。 4. 其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。 六、本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿敷布或轉傳直播連結網址，以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。 115-109 | 本次股東常會訂股票人或代理人出席將於上報發布者簽名 | 臺 託 書 | 一二 | 委託人（股東） | | | | 編號 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股東戶號 | | | 普通股東數 | | 簽名或蓋章 | | 1. 核查託 者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會。代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒： 1. 承認114年度營業報告書及財務報表案： (I)☐承認(2)☐及對(3)☐棄權 2. 承認114年度盈餘分派案： (I)☐承認(2)☐及對(3)☐棄權 3. 修訂本行「取得或處分資產處理程序」 (I)☐警戒(2)☐及對(3)☐棄權部分修文案： 4. 討論本行盈餘撥充資本發行新股案： (I)☐警戒(2)☐及對(3)☐棄權 | 經 簽 簽 | 經 簽 | 股 | | 求 | 人 | 簽名或蓋章 | | | 2. 承認114年度發行法第七條訂定之權利及意見（經 簽 簽） | 本股東代理人 | 本股東 | 經 簽 | 受託代理人 | | | | 簽名或蓋章 | | 3. 承認114年度發行法第七條訂定之權利及意見（經 簽 簽） | 本股東代理人 | 本股東 | 經 簽 | 受託代理人 | | | | 簽名或蓋章 | | 4. 討論本行盈餘撥充資本發行新股案： 5. 臨時動議： | 本股東代理人 | 本股東 | 經 簽 | 受託代理人 | | | | | 徵求場所及人員簽章處： # 聯邦商業銀行股份有限公司一一五年股東常會開會通知書 本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項： 一、依本次股東常會召開之會議通知書，依本次股東常會召開之會議事項，由本次股東會召開之會議事項，由本次股東會召開之會議事項，由本次股東會召開之會議事項，請於本次會議中所列出之會議事項，請於本次會議中所列出之事項，請於本次會議中所列出之事項，請於本次會議中所列出之事項，請於本次會議中所列出之事項。 貴股東應撥： 一、簽訂定於中華民國115年5月29日(星期五)上午九時整，假台北市金華街187號(國立政治大學公企中心2樓國際會議廳)，舉行本行115年股東常會。受理股東開始報到時間自該日上午8時30分，報到處地點同開會地點，本次股東常會採視訊輔助方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.114年度營業報告，2.114年度審計委員會查核報告，3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告，4.114年度董事酬金領取情形報告，(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案，2.承認114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分修文案，2.討論本行盈餘撥充資本發行新股案。(四)臨時動議。 二、遵照公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止，停止股票過戶登記。 三、114年度盈餘分配案，其主要內容如下：(一)普通股：1.普通股現金股利：由分配盈餘中提撥新臺幣1,996,653,819元發放現金股利，股東依配息基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟股配發現金股利460元。2.普通股股票股利：股票股利新臺幣2,604,331,067元，每仟股配發60股。(二)特別股：分配特別股股東現金股息新臺幣526,125,000元，每股配發2,63062500元。 四、員工酬勞轉增資新臺幣135,170,503元，依115年3月6日本行普通股收盤價19.75元計算，共計發新股6,844,076股，每股面額10元，餘不足一股之酬勞2元，以現金發放。 五、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請進至公開資訊觀測站查詢。【網址:https://mops.twse.com.tw】 六、依本行章程及甲種特別股發行條件之規定，本行甲種特別股股東於股東會無表決權及選舉權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。故本次股東會甲種特別股股東無表決權。 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知恆堪妥第五聯委託書折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理部，以憑出席股東常會。 八、如有公開徵求委託書之情事者，本行彙總匯最遲於115年4月28日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：https://free.sfi.org.tw），如欲查詢該資料者，請撥入查詢條件查詢。（證券代號：2838）。 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月26日止，請遞登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。 十、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 聯邦商業銀行股份有限公司 董事會 股股