UBOT — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 16, 2023

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第 五	委	託	書	c $\mathbf{x} \in \mathbf{X}$		委託人 (股東)		編號
聯	一、茲季託		君 (須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)	禁發算	股東		普通股股數		簽名或蓋章
÷ 貴			為本股東代理人,出席本行112年6月9日舉行之股東常會,代理人並依下列授權	企現所檢	户號		甲種特別股股數
殷	行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)			交違檢舉 位法舉電	姓 名
東如			□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下	说取∴話	或名稱
委託	列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認111年度營業報告書及財務報表案:			〈釜得經。 『或及畫へ
徵	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權			$\mathbb{R}$ (韓国)		徵 求	人		簽名或蓋章
求	2.承認111年度盈餘分派案: $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權			砤甪	È 號
人或代	3.修訂本行「公司章程」部分條文案:			≂ 莉委 益
	$(1)$ ○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本行「股東會議事規則」部分條文案:			할, 五	$\mathcal{Z}$ 姓 或名稱
理 ᄉ	$(1)$ ○贊成(2)○反對(3)○棄權			$\mathbf{5}$ .最四
出	5.討論本行盈餘撥充資本發行新股案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權			可檢附 高石		受	託代理人		簽名或蓋章
席 請	6.臨時動議。			檢附具論	È 號
於	二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但委託股務代 理機構擔任受託代理人,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。				姓 名
此	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。			行 刕 盦釡	或名稱
聯簽名或蓋章	四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬 有效(限此一會期)。			回	身分證字號 或統一編號
	此 致 聯邦商業銀行股份有限公司			Ŧ
			授權日期 月 日 年	葆 萬元 結元	地 址
第 六 聯	貴股東惠鑒: 一、茲訂定於中華民國112年6月9日(星期五)上午九時整,假台北市中山北路4段16號劍潭海外青年活動中心群英堂(經國紀念堂2樓),舉行本行112年股東常會。受理股 股案。(四)臨時動議。 二、遵照公司法第165條規定,自112年4月11日起至112年6月9日止,停止股票過戶登記。 三丶111年度盈餘分派案,其主要內容如下:(一)普通股:1.普通股現金股利:由分配盈餘中提撥新臺幣359,404,603元發放現金股利,股東依配息基準日股東名簿記 臺幣480,000,000元,每股配發2.4元。 四、員工酬勞轉增資84,307,606元,依112年3月10日本行普通股收盤價16.20元計算,共計發行新股5,204,173股,每股面額10元,餘不足一股之酬勞約3元,以現金發放。 五、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者,請逕登入公開資訊觀測站查詢(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index,輸入證券代號選擇電子書-- 六、依本行章程及甲種特別股發行條件之規定,本行甲種特別股股東於股東會無表決權及選舉權,但得被選舉為董事,於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事 項之股東會有表決權。故本次股東會甲種特別股股東無表決權。 七、除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。親自出席時請將第二聯寄回登記,或於股東常會開 股份有限公司股務代理部,以憑出席股東常會。		聯 邦 商 業 銀 行 股 份 有 眼 公 司 一一二年股東常會開會通知書 東開始報到時間自該日上午8時30分,報到處地點同開會地點,本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.111年度營業報告。2.111 年度審計委員會查核報告。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.111年度董事酬金領取情形報告。(二)承認事項:1.承認111年度營業報告書及財務報表案。 2.承認111年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂本行「公司章程」部分條文案。2.修訂本行「股東會議事規則」部分條文案。3.討論本行盈餘撥充資本發行新 載股東持有股數,每仟股配發現金股利100元。2.普通股股票股利:股票股利新臺幣1.797.023.014元,每仟股配發50股。(二)特別股:分配特別股股東現金股息新 年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料)。 會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券
	八、如有公開微求委託書之情事者,本行彙總後最遲於112年5月9日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址:https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者,請輸入 查詢條件查詢。(證券代號:2838)。 九、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間自112年5月10日至112年6月6日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」,依

十、A.S.N.B.A.会以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

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