UBOT — AGM Information 2025

Jul 17, 2025

股票代號：2838

聯邦商業銀行股份有限公司

114 年股東常會
各項議案參考資料(承認、討論議案)

【 承認事項 】

第一案                                         （董事會   提）

• 案 由：承認113 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。 說 明：

  • 一、本行113 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）已編製完竣， 業經本行第4 屆第5 次審計委員會及第12 屆第6 次董事會審議通過在 案，並已經勤業眾信聯合會計師事務所李冠豪、施俊弘會計師查核簽證 完竣，敬請承認。

  • 二、本行前述表冊，請參閱議事手冊第9 頁至13 頁及第15 頁至33 頁。

決 議：

• 第二案 （董事會 提）

• 案 由：承認113 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：

• 一、113 年度可供分配之盈餘為新臺幣（以下同）50 億9,210 萬7,406 元， 擬依本行公司章程規定，擬具分派如下：

  • （一）特別股股息（每股約2.630625 元），係按112 年4 月24 日重設利 率核算，共計5 億2,612 萬5,000 元。

  • （二）普通股現金股利（每股0.35 元）共計14 億1,752 萬5,506 元。

  • （三）普通股股票股利（每股0.70 元）共計28 億3,505 萬1,011 元。 （四）未分配盈餘：3 億1,340 萬5,889 元。

• 二、盈餘分派案俟股東常會通過後，授權（常務）董事會訂定配息基準日及 辦理現金分派之相關事宜。

• 三、依財政部87 年4 月30 日台財稅第871941343 號規定，分配盈餘時，應 採個別辨認方式，本次盈餘優先分配113 年度之盈餘。

• 四、嗣後如因買回本行股份，或將庫藏股轉讓、轉換或註銷或其他情形影響 流通在外之股份總數，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東會 授權董事會辦理變更事宜。

聯邦商業銀行股份有限公司

盈餘分派表

中華民國113 年度

                                            單位：新台幣元

	單位：新台幣元	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘		386,486,154
本期稅後盈餘		5,215,276,644
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
		49,912,891
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具損益
		1,457,126,539
提列本年度法定盈餘公積
		(2,016,694,822)
迴轉本年度特別盈餘公積
		0
本期可供分配盈餘		5,092,107,406
分配項目(註)特別股股息普通股股息	(526,125,000)(4,252,576,517)	(4,778,701,517)
期末未分配盈餘		313,405,889

附註：依財政部87.04.30 台財稅第871941343 號規定，分配盈餘時，應採個別辦認
      方式，本次盈餘分配優先分配 113 年度之盈餘。

==> picture [31 x 31] intentionally omitted <==

董事長： 經理人： 會計主管：

決  議：

【 討論事項 】

第一案                                        （董事會    提）
案  由：修訂本行「公司章程」部分條文案，敬請  公決。
說  明：

一、茲將本次公司章程修訂條文內容說明如下：

  - `(一) 為配合盈餘轉增資，變更資本總額及總股數，擬修訂第四條「本銀 行額定資本總額為新台幣伍佰伍拾億元整，分為伍拾伍億股，每股 面額新台幣壹拾元，分為普通股及特別股，分次發行」。` 

  - `(二) 依公司法第162 條規定，擬修訂第五條「本銀行股票概為記名式， 由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之 銀行簽證後發行之」。` 

• (三) 依證券交易法第14 條第6 項規定，擬於第三十八條增訂「前項員 工酬勞發放予基層員工之比率不得低於總發放數之50%。前二項員 工酬勞、董事酬勞分派方法及基層員工定義，授權董事會另訂之。」

• (四)原第四十條「法定盈餘公積提列已達實收資本額時，得停止當期 之提存。」，併入第三十九條。

  • 三、本公司章程修訂前後對照表請參閱議事手冊第36 頁至第37 頁。

決 議：

第二案                                            （董事會    提）

• 案 由：討論本行盈餘撥充資本發行新股案，敬請 公決。 說 明：

  • 一、為充實本行營運資金需求，擬自113 年度可分配盈餘項下提撥新臺幣（以 下同）28 億3,505 萬1,011 元，辦理盈餘轉增資，其中28 億3,505 萬 1,010 元發行普通股2 億8,350 萬5,101 股，餘1 元因折合不滿一股， 以現金分派之。

  • 二、本案俟股東常會通過並陳報主管機關核准後，授權董事會另訂定增資配 股基準日（增資基準日），股東分配之股票股利係按配股基準日（增資基 準日）本行普通股股東名冊記載之各普通股股東持有股份比例無償分配 之，每千股配發70 股。本次增資配發新股不滿一股之畸零股者由股東自 行拼湊，並於配股基準日起五日內向本行股務代理機構辦理拼湊成整 股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權由本行董事長洽特 定人以面額承購。

• 三、本次發行之新股均為普通股，其權利與義務與原已發行之普通股相同， 每股面額10 元，配發不足一股之畸零股款充抵帳簿劃撥費用。

• 四、嗣後如因買回本行股份，或將庫藏股轉讓、轉換或註銷或其他情形影響 流通在外之股份總數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董 事會辦理變更事宜。

• 五、上述增資發行新股相關事項，如因法令變更或主管機關核定修正時，擬 請股東會授權董事會全權處理。

決  議：