UBOT — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2838 聯邦銀　公司提供

序號	7	發言日期	109/03/11	發言時間	19:09:51
發言人	涂洪茂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2718-0001
主旨	公告本公司召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/11
說明	1.董事會決議日期:109/03/11 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號劍潭海外青年活動中心群英堂(經國紀念堂 2樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會查核報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本行「銀行誠信經營守則暨行為指南」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本行「公司章程」部分條文案。 (2)討論本行盈餘撥充資本發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議 案者，本公司將於108年3月20日至108年3月30日止受理股東之提案(郵寄者以送 達日期為限)。受理處所：台北市民生東路3段109號11樓聯邦商業銀行股份有限 公司總務部股務科，電話：(02)27180001。 (2)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份 總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機 關申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、 授權等方法持有股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、 25-1條)。 (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為109年4月28日 至109年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 網頁依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.