UBOT — AGM Information 2018

Mar 14, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2838 聯邦銀　公司提供

序號	5	發言日期	107/03/14	發言時間	19:24:00
發言人	涂洪茂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2718-0001
主旨	公告本公司召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/14
說明	1.董事會決議日期:107/03/14 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號劍潭海外青年活動中心群英堂(經國紀念堂 2樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)106年度審計委員會查核報告。 (3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)訂定本行「董事與經理人道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論本行盈餘撥充資本發行新股案。 (2)解除第10屆董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第10屆董事（含獨立董事）案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議 案者，本公司將於107年3月31日起至4月10日止受理股東之提案，(郵寄者以送 達日期為限)。受理處所：台北市民生東路3段109號11樓聯邦商業銀行股份有 限公司總務部股務科，電話(02)27180001。 (2)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第五條規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人 名單；本公司將於107年3月31日起至4月10日止受理股東對董事（含獨立董事） 候選人之提名，受理提名處所﹕台北市民生東路3段109號11樓聯邦商業銀行股 份有限公司總務部股務科，電話(02)27180001。 (3)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份 總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機 關申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、 授權等方法持有股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、 25-1條)。 (4)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為107年5月9日 至107年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 網頁依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

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