UBOT — AGM Information 2017

Jun 23, 2017

股票代號：2838

聯邦商業銀行股份有限公司

一Ο六年股東常會 各項議案參考資料(承認及討論事項)

【 承認事項 】

第一案

• 案 由：105 年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。 （董事會 提） 說 明：

• 一、本行105 年度財務報表（含合併財務報表）業經勤業眾信聯合會計師事 務所鄭旭然、楊承修會計師查核簽證完竣，併同營業報告書經本行審計 委員會及第9 屆第13 次董事會審議通過在案，敬請承認。

• 二、本行前述表冊，請參閱議事手冊。

決 議：

第二案

• 案 由：105 年度盈餘分派案，敬請 承認。 （董事會 提） 說 明：

• 一、本次盈餘分派案，係分配105 年度可供分配之盈餘為29 億2,276 萬2,763 元，擬依本行公司章程規定，擬具分派如附件四(請參閱議事手冊)。 (一)普通股現金股利（每股0.45 元）計11 億7,231 萬8,592 元。

  • (二)未分配盈餘：17 億5,044 萬4,171 元。

• 二、盈餘分派案俟股東常會通過後，授權常務董事會訂定配息基準日及辦理 現金分派之相關事宜。

• 三、依財政部87.04.30 台財稅第871941343 號規定，分配盈餘時，應採個別 辨認方式，本次盈餘分配優先分配105 年度之盈餘。

• 四、嗣後如因買回本行股份，或將庫藏股轉讓、轉換或註銷或其他情形影響 流通在外之股份總數，配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會 辦理變更事宜。

【 討論事項 】

第一案

• 案 由：修訂本行「公司章程」部份條文案，敬請 公決。（董事會 提） 說 明：

• 一、為因應本行未來長期業務發展及營運規模擴張之資金需求，擬修訂公司 章程第四條，將本行額定資本總額由現行參佰億元提高至肆佰伍拾億 元，分為肆拾伍億股。

• 二、考量資本市場與投資者需求的多元性，擬增訂本行發行特別股之相關條 件。本次修訂重點如下：

  • （一）增訂第五條之一本銀行特別股之權利義務及其他重要發行條件。

  • （二）配合第五條之一已增訂特別股股息之規定，擬修訂第六條為普通股 股息。

  • （三）擬修訂第十一條，增訂本行於必要時，得依相關法令規定，召開特 別股股東會。

• 三、本公司章程修訂前後對照表請參閱附件六（請參閱議事手冊）。

決 議：

第二案

• 案 由：修訂本行「取得或處分資產處理程序」部份條文案，敬請 公 決。（董事會 提）

• 說 明：依據金融監督管理委員會106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號令，修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文，其修訂前後修文對 照表請參閱附件七（請參閱議事手冊）。

決 議：

第三案

• 案 由：本行擬規劃辦理長期資金募集案，敬請 公決。（董事會 提） 說 明：

• 一、因應本行未來長期業務發展及營運規模擴張之資金需求（包括但不限於充 實營運資金、提升資本適足率或長期策略發展所需等一項或多項用途）， 並考量資本市場與投資者需求的多元性，擬提請股東會授權董事會視市 場狀況及未來本行資金需求之情形，於適當時機依公司章程或相關法令 規定，擇一或以兩者搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股，以籌 措長期資金。

• 二、本次授權籌措之長期資金，其發行總額以不超過新臺幣100 億元（含） 為原則；發行之股數以不超過800,000 仟股（含）為原則。

• 三、本次長期資金募集計畫之主要內容（包括但不限於實際發行價格、發行 條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等發行計 畫相關事項），擬提請股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦 理，未來若因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更 時，亦請授權董事會及/或董事長依法全權處理，並授權董事長或其指定 之人核可並代表本行簽署一切與本資金募集案有關之文件及辦理相關事 宜。

• 四、相關發行方式及內容說明，請參閱附件五（請參閱議事手冊）。

決  議：