UBOT — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2838 聯邦銀　公司提供

序號	5	發言日期	104/03/18	發言時間	18:21:46
發言人	涂洪茂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2718-0001
主旨	公告本公司召開104年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/18
說明	1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台北市金華街187號(政治大學公企中心綜合大樓6樓禮堂)。 4.召集事由: （一）報告事項： （1）103年度營業狀況報告。 （2）監察人審查103年度決算表冊報告。 （3）訂定本行「誠信經營守則」報告。 （4）訂定本行「企業社會責任實務守則」報告。 （5）廢止本行「監察人之職權範疇規則」報告。 （二）承認事項： （1）承認103年度決算表冊案。 （2）承認103年度盈餘分派案。 （三）討論暨選舉事項： （1）修訂本行「股東會議事規則」部分條文案。 （2）修訂本行「公司章程」部分條文案。 （3）討論本行盈餘及員工紅利撥充資本發行新股案。 （4）選舉第9屆董事（含獨立董事）案。 （5）解除新任董事競業禁止案。 （6）廢止本行「董事選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。 （四）臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: （一）依公司法第165條規定自104年4月28日起至104年6月26日止為停止股票轉 讓過戶登記期間。 （二）依公司法第172條之1規定，受理持有1%以上股份之股東提出議案。受理期 間自民國104年4月17日起至104年4月27日止（郵寄者以送達日期為限）。受理處 所：台北市民生東路3段109號11樓聯邦商業銀行股份有限公司總務部，電話 （02）27180001。 （三）本行擬全面改選第9屆董事計12席（含3席獨立董事），依公司法第192條之 1規定，受理持有1%以上股份之股東提出董事候選人名單，期間自民國104年4月17 日起至104年4月27日止（郵寄者以送達日期為限）。受理處所：台北市民生東路3 段109號11樓聯邦商業銀行股份有限公司總務部，電話（02）27180001。 （四）本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。 （五）同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總 數超過百分之五者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報；持股超過百分之五 後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超 過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股 份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)。

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