UBOT — AGM Information 2015

Jun 29, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2838 聯邦銀　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/29	發言時間	08:56:17
發言人	涂洪茂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2718-0001
主旨	公告本公司104年度股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/26
說明	1.股東常會日期:104/06/26 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)103年度營業狀況報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定本行「誠信經營守則」報告。 (4)訂定本行「企業社會責任實務守則」報告。 (5)廢止本行「監察人之職權範疇規則」報告。 二、承認事項 (1)承認103年度決算表冊案。 (2)承認103年度盈餘分派案。 三、討論事項 （1）修訂本行「股東會議事規則」部分條文案。 （2）修訂本行「公司章程」部分條文案。 （3）討論本行盈餘及員工紅利撥充資本發行新股案。 （4）選舉第9屆董事（含獨立董事）案。 選舉結果： 董事： 李憲章 全成投資有限公司 代表人：江振雄 聯邦建設企業（股）公司 代表人：林鴻聯 寶興投資有限公司 代表人：王甲乙、林振祿 李玉泉 　　百盛投資有限公司 代表人：林賜勇 友邦有限公司 　　　　　代表人：曹素鳳 吉順投資有限公司 　　　代表人：劉進富 獨立董事： 王高津 盧仁發 李國璋 （5）解除新任董事競業禁止案。 （6）廢止本行「董事選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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