UBOT — AGM Information 2014

Mar 19, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2838 聯邦銀　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/19	發言時間	19:15:46
發言人	涂洪茂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2718-0001
主旨	公告本公司召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/19
說明	1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:台北市金華街187號(政治大學公企中心綜合大樓6樓禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業狀況報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)承認102年度決算表冊案。 (2)承認102年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1)修訂本行「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本行「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」，並修正部分條文案。 (4)討論本行盈餘及員工紅利撥充資本發行新股案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案 ，凡有意提案之股東務請於民國103年4月7日18時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件 』字樣，以掛號函件寄送。 (2)受理處所：聯邦商業銀行(股)公司(地址：台北市民生東路3段109號11樓(本公 司總務部)。

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