UBOT — AGM Information 2013

Jun 19, 2013

聯邦商業銀行股份有限公司

一Ο二年股東常會

各項議案參考資料

【承認事項】

第一案

案 由： 101年度決算表冊案，提請 承認。 （董事會 提）

說 明：

一、本行101年度財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所黃瑞展、鄭旭然會計師查核簽證完竣，併同營業報告書經本行第8屆第5次董事會審議通過，送請監察人查核完竣在案，敬請承認。

二、本行前述表冊請參閱附件三。

決 議：

第二案

案 由： 101年度盈餘分派案，敬請 承認。 （董事會 提）

說 明：

一、本行101年度稅後純益為新台幣(以下同)26億1,358萬691元，加計依法應留存之特別盈餘公積調整數2億175萬4,198元及期初未分配盈餘804萬2,951元，全部可供分配之盈餘為28億2,337萬7,840元，擬依本行公司章程第四條之一、第六條及第四十一條規定，擬具分派順序如附件四(本手冊第20頁)：

(一)提存法定盈餘公積：係依銀行法第50條規定，以稅後淨利30%提列法定盈餘公積為7億8,407萬4,207元。

(二)分配特別股股息：分派101年度股息1億8,104萬1,571元，並擬全數以現金發放。

(三)分配普通股及特別股股息紅利(每股0.917元)，共計金額為18億5,824萬5,087元，並擬全數以股票發放。

(四)未分配盈餘：1萬6,975元。

二、另依本行公司章程第四十一條規定，101年度分派之董監酬勞金222萬4,264元、員工紅利4,448萬5,278元，其中董監酬勞金全數以現金發放，員工紅利以股票分派之。

三、特別股現金股利之配發，俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日，及辦理分派之相關事宜。

四、嗣後如因買回本行股份，或將庫藏股轉讓、轉換或註銷或其他情形影響流通在外之股份總數，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理變更事宜。

決 議：

【討論事項】

第一案

案 由：討論本行盈餘及員工紅利撥充資本發行新股案，敬請　公決。（董事會 提）

說 明：

一、為充實本行營運資金需求，擬自101年度可分配盈餘項下提撥新台幣(以下同)18億5,824萬5,087元，其中18億5,824萬5,080元，辦理盈餘轉增資，發行普通股1億8,582萬4,508股，另外7元因折合不滿1股，以現金分派之；員工紅利4,448萬5,278元，其發行股數將以102年股東常會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之。

二、本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂定增資配股基準日，股東分配之股票股利係按基準日本行股東名冊記載之各股東持有股份比例無償分配之，特別股及普通股每千股均配發91.7股。員工紅利轉增資部份，其分配辦法由董事會訂之，本次增資配發新股不滿1股之畸零股者由股東自行拼湊，並於配股基準日起五日內向本行股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足1股之畸零股，授權由本行董事長洽特定人以面額承購。

三、本次發行之新股均為普通股，其權利與義務與原已發行之普通股相同，每股面額10元。

四、嗣後如因買回本行股份，或將庫藏股轉讓、轉換或註銷或其他情形影響流通在外之股份總數，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理變更事宜。

五、上述增資發行新股相關事項，如因法令變更或主管機關核定修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決 議：