UbiVelox Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

유비벨록스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-13
3. 정정사유	주총장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울시 구로구 디지털로31길 38-9, 에이스테크노타워1차 지하 1층 세미나실	서울시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 5F 510호

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 5F 510호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	- 배당내역 : 현물배당 - 현물배당 상세 : 보통주 1주당 유비벨록스(주) 보통주 0.01279주)
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 강정규 선임의 건	-
3-2	사외이사 노영석 선임의 건	-
4	임원 보수 규정 제정의 건	-
5	임원 퇴직금 규정 개정의 건	-
6	감사보수 지급한도 승인의 건	-
7	자기주식 보유 처분계획 승인의 건	-
8	현물배당 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강정규	1972-01	3	재선임	유비벨록스 전무이사 팅크웨어 전무이사 인하대학교 대학원 초빙교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노영석	1968-09	3	신규선임	리딩에이스캐피탈㈜ 대표이사 ㈜케이클라비스인베스트먼트 대표이사	리딩에이스캐피탈(주) 대표이사