UbiVelox Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

유비벨록스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로31길 12, 태평양물산 3층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고               내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건      제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건      제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      - 제2-1호 : 감사위원회 위원 정구민 선임의 건     제2-2호 : 감사위원회 위원 주민철 선임의 건     제2-3호 : 감사위원회 위원 김명호 선임의 건      제 3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건   제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-03-11 참고서류

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정구민	1972-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사/ 한국멀티미디어학회 이사/ 한국정보처리학회 이사 現국민대학교 전자공학부 교수
주민철	1974-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	Queen’s University 전자공학 박사/ 전자부품연구원 선임연구원 現국민대학교 전자공학부 조교수
김명호	1968-11	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	삼일회계법인 공인회계사 現신우회계법인 공인회계사