UbiVelox Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

유비벨록스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로31길 12, 태평양물산 3층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고               내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건      제 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건   제 2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건     제2-1-1호 : 사외이사 정구민 선임의 건     제2-1-2호 : 사외이사 주민철 선임의 건      - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건     제2-2-1호 : 사내이사 이호경 선임의 건     제2-2-2호 : 사내이사 김재관 선임의 건     제2-2-3호 : 사내이사 한진웅 선임의 건   - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건     제2-3-1호 : 기타비상무이사 김명호 선임의 건   제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 제3-1호 : 감사위원회 위원 정구민 선임의 건     제3-2호 : 감사위원회 위원 주민철 선임의 건     제3-3호 : 감사위원회 위원 김명호 선임의 건      제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건   제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호경	1974-11	3	재선임	서울대 재료공학 학사 現유비벨록스 전무이사
김재관	1973-01	3	재선임	국민대 경영정보관리 학사/삼성카드 現유비벨록스 전무이사
한진웅	1972-01	3	신규선임	서울대학교 경영학 석사 ㈜청담러닝 부사장 ㈜교원 상무이사 삼일회계법인 공인회계사 現유비벨록스 전무이사
김명호	1968-11	3	재선임	삼일회계법인 공인회계사 現신우회계법인 공인회계사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정구민	1972-10	3	재선임	서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사/ 한국멀티미디어학회 이사/ 한국정보처리학회 이사 現국민대학교 전자공학부 교수	-
주민철	1974-01	3	재선임	Queen’s University 전자공학 박사/ 전자부품연구원 선임연구원 現국민대학교 전자공학부 조교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정구민	1972-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사/ 한국멀티미디어학회 이사/ 한국정보처리학회 이사 現국민대학교 전자공학부 교수
주민철	1974-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	Queen’s University 전자공학 박사/ 전자부품연구원 선임연구원 現국민대학교 전자공학부 조교수
김명호	1968-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	삼일회계법인 공인회계사 現신우회계법인 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 별정통신사업 22. 부가통신사업 23. 기간통신사업		신사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-