UbiVelox Inc. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

유비벨록스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로31길 12, 태평양물산 3층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고                 외부감사인 선임보고                 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건           제 1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건           제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건         (사업목적 추가 및 감사위원회 폐지 관련)       제 3호 의안 : 이사 선임의 건             - 제3-1호 : 사내이사 이흥복 선임의 건     제 4호 의안 : 감사 선임의 건             - 제4-1호 : 상근감사 조용석 선임의 건     제 5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건     제 6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이흥복	1974-02	3	재선임	현)유비벨록스 대표이사 현)팅크웨어 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조용석	1969-09	3	신규선임	상근	전)삼성물산 유통부문 인사팀 전)삼성테스코 인사팀 현)경영 컨설턴트

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 【목  적】 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~23. 생략 24. 본인신용정보관리업 및 이에 부수하는 업무		마이데이터 신사업 진출에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
18. 광고대행업	18. 광고 및 광고대행업	마이데이터 신사업 진출에 따른 목적 변경
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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