Ubiquoss Holdings Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

유비쿼스홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)              연결재무제표 및 재무제표 승인의 건              (현금배당 1주당 130원 승인 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 3명)   제2-1호 의안 : 사내이사 김장수 선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 김경민 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 김남만 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 전상용 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건              (사외이사인 감사위원 3명)   제3-1호 의안 : 감사위원 김경민 선임의 건   제3-2호 의안 : 감사위원 김남만 선임의 건   제3-3호 의안 : 감사위원 전상용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김장수	1969-08	3년	재선임	- 부산대학교 경영학 - (前) 기아자동차, 두루넷쇼핑 - (現) 유비쿼스홀딩스 재무기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경민	1958-03	3년	재선임	- 서울대학교 행정대학원 - (前) 산업자원부, 법무법인 남명 - (現) 법무법인 진명 변호사	- ㈜프로텍 사외이사
김남만	1967-10	3년	재선임	- 고려대학교 MBA - (前) 한영회계법인 전무 - (現) 회계법인 바른 부대표	- 해당사항 없음
전상용	1971-03	3년	재선임	- KAIST 화학과 박사 - (前) MIT 연구원, GIST 정교수 - (現) KAIST 생명과학과 정교수	- ㈜빌릭스 비상근이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경민	1958-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 행정대학원 - (前) 산업자원부, 법무법인 남명 - (現) 법무법인 진명 변호사
김남만	1967-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 MBA - (前) 한영회계법인 전무 - (現) 회계법인 바른 부대표
전상용	1971-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- KAIST 화학과 박사 - (前) MIT 연구원, GIST 정교수 - (現) KAIST 생명과학과 정교수