UBION CO.LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 12, 2024

유비온/주주총회소집결의/(2024.12.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-27
시간	11:00
2. 장소		서울 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 지하 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 25기(2023년 10월 1일 ~ 2024년 9월 30일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오병주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 심광보 선임의 건 제 3호 의안 : 고현철 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 8호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-09-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종진	1972-07	3년	신규선임	- 연세대학교 경제학 졸업 ('97.02) - 한국기술교육대학교 대학원 인력개발학과 수료('17.02) - (주)한샘 재무팀 팀장('99.04-'05.02) - ㈜유비온 입사('05.10) - ㈜유비온 임원('18.01-現)
오병주	1983-10	3년	신규선임	- 국가평생교육진흥원 컴퓨터공학 수료 ('07.08) - 연세대학교 경영정문대학원 재학중 ('24.03-現) - 아심정보기술(주) ('01.05-'04.06) - (주)블루소프트 ('05.07-'09.02) - (주)유비온 입사 ('09.03) - (주)유비온 임원 ('23.01-現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심광보	1962-03	3년	재선임	- 국가평생교육진- 중소벤처기업진흥공단 (92.01-22.06) - 숭실대 경제학과 졸업 (92.02)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고현철	1970-06	3년	재선임	비상근	- 現 한울회계법인 (13.03- 현재) - 前 삼일회계법인 (97.11-13.02) - 서울대 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	48. 유학업 49. 종합여행업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
48. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	50. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	순서 변경
사업목적 삭제	-		-