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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 7, 2023

유비온/주주총회소집결의/(2023.12.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-26
시간	09:00
2. 장소		서울 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 지하 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 24기(2022년 10월 1일 ~ 2023년 9월 30일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1안 임재환 선임의 건 제 2-2안 장봉진 선임의 건 제 3호 의안 : 문희수 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-09-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임재환	1969-12	20231226	재선임	- 현 대표이사 - 당해법인 설립 - 전 ㈜한샘 재무팀
장봉진	1969-01	20231226	재선임	- 현 교육공학연구소장, 부사장 - 당해법인 설립 - 전 LG-EDS

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문희수	1961-07	20261226	신규선임	현 문화일보 논설위원(2020.12.21~현재) 한국경제신문 논설의원(2010.3~2020.3) 연세대학교 경제학과(84년 2월) 및 동 대학원(86년 2월) 졸업	해당사항 없음