UBION CO.LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 8, 2022

유비온/주주총회소집결의/(2022.12.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-23
시간	오전 11:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 6층 ㈜유비온 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 제23기(2021년10월01일~2022년09월30일) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 심광보 사외이사 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 한도 12억원 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 한도 3천만원
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심광보	1962-03	2년	신규선임	- 중소벤처기업진흥공단 (92.01-22.06) - 숭실대 경제학과 졸업 (92.02)	-