UBION CO.LTD. — AGM Information 2021

Dec 13, 2021

유비온/주주총회소집 결의/(2021.12.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-28
시간	오전 11:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 601호 ㈜유비온 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고 및 영업보고 <의결사항> 1) 제 1호 의안 : 제22기(2020년10월01일~2021년09월30일) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건       제 2-1호 의안 : 이용종 선임의 건       제 2-2호 의안 : 양유길 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 고현철 감사 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 임원보수규정 제정의 건 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                   : 한도 10억원 6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                   : 한도 2천만원 7) 제 7호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 8) 제 8호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제 7호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 감사보고서 확정 후 주식발행초과금에서 자본금의 1.5배를 초과하는 금액(백만원 미만 절사)을 이익잉여금으로 전입 근거법령 : 상법 제461조의 2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용종	1971-11	3년	재선임	-現 기획관리실장 -前 ㈜STX-PanOean 경리부 -연세대 졸업

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양유길	1955-10	3년	신규선임	-한국클라우드산업협회 (19.01-20.11) -고양지식정보산업진흥원(17.01-18.10) -대구디지털산업진흥원(13.12-16.11) -서울대 졸업	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고현철	1970-06	3년	신규선임	비상근	-現 한울회계법인     (13.03- 현재) -前 삼일회계법인     (97.11-13.02) -서울대 졸업

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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