UBION CO.LTD. — AGM Information 2018

Dec 5, 2018

유비온/주주총회소집 결의/(2018.12.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-12-20
시간	오전 11:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 601호 ㈜유비온 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고 및 영업보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제19기(2017년10월01일~2018년09월30일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 이용종) 제 4호 의안 : 감사선임의 건 (감사 이화범) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-12-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용종	1971-11	3년	재선임	(주)유비온 CFO 연세대 심리학과 졸

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이화범	1967-06	3년	재선임	비상근	상록회계법인 이사 (공인회계사) 고려대 경영학과 졸

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	43.인터넷 멀티미디어 방송사업 44.컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업		사업확장을 고려한 사업목적의 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
43.위 각호와 관련된 부대사업 일체	45.위 각호와 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가에 따른 번호 변경
3. 사업목적 삭제	-		-