UBCARE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 17, 2020

유비케어/주주총회소집결의/(2020.03.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-04-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로33길 28,10층 대회의실 (구로동,우림 e-Biz Center 1차 10층 대회의실)
3. 의안 주요내용		보고사항     2020년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건 부의 안건  제1호 의안 : 이사 선임의 건  제2호 의안 : 상근감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 임시주주총회 목적사항의 의안별 세부사항은 상법 제363조(소집의 통지,공고)에 따라 주주총회일의 2주간전에 추가 이사회를 개최하여 임시주주총회 목적사항의 의안별 세부사항을 변경 또는 확정 예정임 -상기 건과 관련하여 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함
※관련공시	-