UBCARE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

유비케어/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 33길 28(구로동,우림이_비지센터 1차) 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  ① 영업보고  ② 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표(연결포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이익배당 승인의 건 제4호 의안 : 상근감사 주성도 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주성도	1956-07	3년	재선임	상근	서울신용평가정보대표이사 사립학교교직원연금관리공단이사장 한국신용정보대표이사 서울대학교경영학학사