UBCARE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)유비케어

주주총회소집공고

2022 년 03 월 11 일
회 사 명 :	(주) 유비케어
대 표 이 사 :	이 상 경
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 30층, 31층(여의도동, 파크원 타워 2)
	(전 화) 02-2105-5000
	(홈페이지)http://www.ubcare.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 권태훈
	(전 화) 02-2105-5000

&cr

주주총회 소집공고(제28기 정기)

주주님 귀하

당사 정관 제17조에 의거하여 제28기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 다 음 -&cr

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 11시 &cr

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 라운지 홀(여의도동, 파크원타워2)&cr

3. 회의목적사항 &cr

가. 보고사항 &cr

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr

나. 부의안건 &cr

제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 &cr 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(임기 2년)

제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김진원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시&cr - 기간 중 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경&cr 우 전자투표는 기권 처리&cr

6. 주주총회 참석 시 준비물&cr

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), &cr 대리인 신분증&cr

7. 소액주주에 대한 주주총회 소집통지

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주님들에게는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니이점 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr8. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해 바랍니다.

2022년 3월 11일

주식회사 유비케어

대표이사 이 상 경(직인 생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
서경석(출석률: 100%)	김동철(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021.01.13	1. 합자회사 주식매각 승인의 건&cr2. 검진사업 영업양도 승인의 건	찬성	찬성
※ 보고사항&cr1. 2021년 사업계획 보고	참석	참석
2	2021.02.09	1. 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 안효조)&cr3. 이사 보수한도 승인의 건 (12억원 → 15억원)&cr4. 감사 보수한도 승인의 건&cr5. 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건	찬성	찬성
※ 보고사항&cr1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고&cr3. 외부감사인 선임 보고	참석	참석
3	2021.04.28	1. 외부투자 승인의 건(비브로스 추가 투자)	-	찬성
※ 보고사항&cr1. 제28기 1분기 손익 및 재무상태 보고의 건	-	참석
4	2021.07.21	1. 외부투자 승인의 건(아이쿱)&cr2. 외부투자 승인의 건(PEF)	-	찬성
※ 보고사항&cr1. 제28기 2분기 손익 및 재무상태 보고의 건	-	참석
5	2021.12.17	1. 외부투자 승인의 건	-	찬성

※ 서경석 사외이사는 2021년 3월 23일 임기만료로 퇴임하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음&cr

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500,000,000	43,800,000	21,900,000	-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사 2명을 포함한 전체이사 4명의 보수한도 총액입니다.&cr※ 서경석 사외이사는 2021년 3월 23일 임기만료로 퇴임하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

&cr

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

㈜유비케어는 국내 요양기관 EMR(Electronic Medical Record) 시장 점유율 1위 기업으로서 최대 의료 네트워크를 구축하여 의료정보 플랫폼 사업, 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다.&cr

㈜유비케어 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다

사업부문	대상 회사	주요 사업 내용
의료정보 &cr플랫폼 사업	(주)유비케어&cr(주)헥톤프로젝트(주1)&cr(주)헥톤씨앤씨(주2)&cr(주)케이컨셉 &cr(주)씨알에스큐브세일즈(주3)	EMR 솔루션, 유통 솔루션 사업

(주1) 2021년 1월 사명이 변경되었습니다. (브레인헬스케어 → 헥톤프로젝트)&cr(주2) 2020년 12월 사명이 변경되었습니다. (브레인씨앤씨 → 헥톤씨앤씨)

(주3) 2021년 2월 보유 중인 지분 전량을 외부로 매각함에 따라 연결대상 종속기업&cr 에서 제외되었습니다&cr&cr1. 의료정보 플랫폼 사업&cr

(1) 산업의 특성 등&cr

의료정보 플랫폼이란 의료 서비스 제공을 통해 획득된 다량의 의료정보를 표준화하여 개인 중심의 의료정보를 효율적으로 활용하기 위한 통합 정보 솔루션을 의미합니다.

의료정보관리 플랫폼 산업의 연관 산업은 보건의료 산업, 네트워크 하드웨어 및 소프트웨어가 포함된 후방산업과 휴대용 의료정보 관리시스템, 스마트 의료정보 통합 정보시스템, 질병 예방 서비스, 질병 관리 서비스, 의료관리 서비스 등이 포함된 전방 산업으로 구성 됩니다.

후방산업	의료정보관리 플랫폼 분야	전방산업
보건의료 산업,&cr네트워크하드웨어,&cr소프트웨어등	의료용어 및 정보 통합 시스템,국제,국내 표준 매핑 및 연동 시스템,의료 데이터 수집 및 처리 시스템 등	휴대용 의료정보 관리시스템,스마트 의료정보 통합 정보시스템,질병예방 서비스,질병관리 서비스,의료관리 서비스 등

&cr최근 병의원/약국 내, 병의원/약국 간 의료정보 교환을 용이하게 하며 최근 부상되고 있는 의료서비스 구현을 위해서도 필수적인 플랫폼으로 중요성이 증대하고 있는 추세이며, 개개인별 의료정보를 효율적으로 관리하고 정보 수요자가 원하는 정보를 즉각적으로 제공해주며, 축적된 의료정보의 표준화를 위한 기반이 되는 솔루션입니다.

또한 의료정보뿐만 아니라 스마트 디바이스의 보급 확대로 인해 개인의 의료 정보 접촉이 활발해져 개인 건강 기록(PHR) 등을 활용한 확장된 개인 맞춤형 의료 정보 플랫폼 사업의 중요성이 새롭게 증대하고 있는 추세이며, 의료정보 플랫폼 분야의 정보는 대용량 데이터로 빅데이터 산업 및 네트워크 산업과의 높은 연관성이 존재합니다.

(2) 국내외 시장여건 등&cr

의료정보 플랫폼 분야의 세계시장 규모는 2018년 약 812억 달러로 추산되며, 2021년까지 1,268억 달러 시장규모가 될 것으로 전망됩니다. 국내 시장 역시 2018년 약 1,696억 원에서 2021년에는 2,196까지 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 의료 및 보건 사업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집,변환,처리,송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발에 대한 관심이 급증하고 있습니다.

또한 국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정입니다.

이에 보건복지부는 2009년부터 진료정보교류 시범사업을 지속적으로 추진해 왔으며, '18년 5월 기준 6개 거점병원 및 1,304개 협력 병·의원이 사업에 참여하고 있습니다. 이와는 별도로 정부는 2017년 1월 1일부로 "진료정보교류표준 고시"를 제정하여 서식의 종류 및 구성항목 등에 대한 기준을 설정한 바 있으며, 같은 해 6월에는 의료법에 EMR표준화를 명시하여 표준화된 전자문서의 교류를 위한 근거를 마련하였습니다.

이처럼 보건복지부를 포함한 정부는 의료정보 플랫폼 사업분야를 의료 업무 프로세스 단축, 정보공유 효율화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하여 결국 의료 수요자에게 고급 의료 서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 것으로 판단, 현재 진료정보교류 관련 다양한 사업을 추진했고 또 추진하고 있습니다.

또한 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다.

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

당사는 국내 최초로 의원용 EMR(Electronic Medical Record) Solution을 개발하여 출시한 기업입니다. 이를 바탕으로 병ㆍ의원 맞춤형 의료기기 제공, 병ㆍ의원/약국 온라인 쇼핑몰 서비스 제공, 의약품 데이터 및 시장분석 서비스 제공 등 국내 디지털 헬스케어의 모든 분야를 선도해 가고 있습니다.

전국 25,000여 병ㆍ의원/약국(17,300여 개의 병ㆍ의원, 7,700여 개 약국)과 38개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함한 국내 최대 의료 네트워크를 보유하고 있으며, 21년 말 기준 매출액은 약 1,118억원(연결기준)을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의료정보 플랫폼사업 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문	수익을 창출 하는 재화와 용역	주요고객
의료정보 플랫폼 사업	EMR솔루션, 의료기기 및 소모품 판매, 제약데이터 판매 외	병의원, 약국, 제약사 외

&cr(2) 시장점유율

요양기관 별	2021년	2020년	2019년
병원 EMR	40%	35%	34%
의원 EMR	47%	48%	49%
약국 EMR	32%	32%	33%

*건강보험심사평가원, 건강보험통계의 2021년도 4분기 병/의원, 약국 고객전체에서 당사의 S/W를 사용하고 있는 고객수로서 대략적인 시장점유율을 산정하였습니다. &cr&cr(3) 시장의 특성

&cr최근 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 새로운 기술이 건강관리와 의료 분야에 활용되면서 디지털 헬스케어가 주목을 받고 있습니다. 이러한 기술의 진화는 COVID-19 팬더믹이라는 전 세계적인 위기 상황과 맞물리면서 비대면·비접촉 서비스에 대한 관심과 함께 해당 분야의 서비스와 시스템의 디지털화를 촉진하고 있으며, 당사는 디지털 헬스케어 산업의 확대 및 정부의 산업육성 지원 정책에 힘입어 국민의 건강증진과 의료비 절감에 기여할 수 있도록 더욱 새롭고 발전된 솔루션 및 서비스 제공을 위해 투자하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 모바일 앱 ‘똑닥’을 통해 병·의원/약국 찾기부터 예약·접수/대기현황 알림/진료/결제/보험 청구까지 가능한 헬스케어 One-stop 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 ‘똑닥’은 모바일 헬스케어 서비스 플랫폼적인 역할을 하고 있지만, 플랫폼 내 소비자의 의료관련 데이터들이 수집되고 가공되면서 점차 개인 건강 정보 기반 맞춤형 헬스케어를 제공하는 모바일 플랫폼으로 도약할 것입니다.

뿐만 아니라, 2025년 초고령 사회를 앞둔 시점에서 국내 장기 요양에 대한 필요도와 수요가 급속히 증가함에 따라 요양의료 수요자, 서비스 사업자를 위한 실버케어 플랫폼 ‘또하나의 기족’을 시장에 선보였습니다. 현재 대한치매협회, 한국노인장기요양기관협회, 전국노인요양공동생활가정연합회 등 주요 요양단체들과 상호간 협력체계 구축을 위한 업무협약을 맺고 있으며, 더 나아가 장기요양기관과 환자 및 보호자 대상으로 플랫폼 비즈니스의 사업화도 추진할 계획입니다.

이 외에도 국내 만성질환 관리 시장 공략을 위해 만성질환 관리 플랫폼 전문기업 ㈜아이쿱에 대한 지분 투자를 진행하였으며, 국내 최대 규모의 의료 EMR 사업 부문을 영위하고 있는 만큼 ㈜아이쿱의 사업 역량을 융합해 정부의 1차 의료 만성질환관리 시범사업까지 연계 가능한 플랫폼을 기반으로 사업 역량을 한층 강화할 계획입니다.

또한, 블록체인 기술을 활용하여 개인의 건강기록을 스스로 관리할 수 있는 개인 주도형 건강관리 시스템을 구축해 나가고 있으며, 여기에 클라우드 EMR을 개발하여 개인 헬스케어 데이터 수집·저장·분석을 통해 개인 맞춤형 정밀 의료 서비스 구현에 한 반짝 다가서고 있습니다.

앞으로, 당사는 의료/환자 플랫폼 및 유통사업 강화를 통하여 병·의원/약국 디지털화의 핵심 파트너로서의 입지를 공고히 할 것이며, 병·의원/약국 사업 강화 및 신규 개척, 제약·헬스케어 분야 마케팅 사업 확장 등 시장지배력을 강화시켜 나갈 것입니다.

&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 &cr 연결재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 연결 매출액은 약 1,118억원, 영업이익은 약 100억원을 달성하였습니다. "EMR(전자의무기록) 및 부가사업"과 "유통(의료기기, 오토팩 등)" 및 "자회사" 매출 증가 등의 요인으로 전년 대비 매출은 6.6% 증가되었으나, 신규 사업에 대한 투자 비용 증가와 전문 인력 채용 확대로 인하여 영업이익은 전년대비 22.2% 감소하였습니다.&cr&cr유비케어는 국내 병의원 EMR 시장점유율 1위의 회사로서 안정적인 실적을 이어가는 것과 더불어, 자회사 헥톤프로젝트('브레인헬스케어' 사명 변경)의 약진이 더해짐에 따라 전사적으로 매출뿐만 아니라 수익성(영업이익) 측면에서도 유의미한 성과를 창출하고 있습니다. 고령화사회가 가속화될수록 헥톤프로젝트의 사업은 더욱 탄력을 받을 것으로 기대하고 있으며, 국내 만성질환 관리시장 공략을 위해 만성질환 관리 플랫폼 전문기업 (주)아이쿱에 대한 지분투자를 진행하였으며, 또한 병의원 EMR 사업을 더욱 확대하고 의료 데이터 분야 등 신사업을 본격화하는 등 해당 시장을 선점함으로써 실적과 기업가치를 극대화할 예정입니다.

&cr기타사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

&cr <연 결 재 무 상 태 표>

제28기 당기말 2021년 12월 31일 현재
제27기 전기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제28(당) 기말	제27(전) 기말
I. 유동자산	89,852,165,105	105,998,042,115
현금및현금성자산	29,755,339,253	40,951,804,520
단기금융상품	9,841,844,000	18,741,844,000
당기손익-공정가치측정금융자산	34,966,639,785	10,861,391,954
매출채권및기타채권	11,713,753,451	26,316,817,071
재고자산	2,471,460,338	3,928,846,894
금융리스채권	159,947,648	-
기타유동자산	943,180,630	1,001,368,945
매각예정비유동자산	-	4,195,968,731
II. 비유동자산	59,408,679,018	48,159,889,000
장기매출채권및기타채권	1,405,431,138	1,724,571,619
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,499,682,100	421,675,000
당기손익-공정가치측정금융자산	9,928,384,806	3,420,557,738
금융리스채권	866,193,321	-
관계기업및공동기업투자	11,948,674,378	7,301,334,298
유형자산	2,088,469,156	4,050,655,777
투자부동산	1,501,349,242	-
사용권자산	4,611,788,321	6,411,651,728
무형자산	21,805,962,255	21,806,468,018
기타금융자산	2,689,363,558	2,637,138,796
이연법인세자산	1,063,380,743	385,836,026
자 산 총 계	149,260,844,123	154,157,931,115
I. 유동부채	19,195,523,700	33,794,761,808
매입채무및기타채무	12,104,788,121	21,304,688,943
유동성리스부채	1,339,726,901	128,942,257
이연수익	2,205,726	1,259,675
기타유동부채	2,981,044,094	10,189,300,047
당기법인세부채	2,767,758,858	2,170,570,886
II. 비유동부채	9,057,383,696	10,898,624,334
장기매입채무및기타채무	75,300,296	87,086,030
장기차입금	1,300,000,000	1,300,000,000
리스부채	6,478,004,699	7,406,491,222
순확정급여부채	291,540,434	1,294,702,759
기타충당부채	494,770,213	461,946,757
기타비유동금융부채	417,768,054	348,397,566
부 채 총 계	28,252,907,396	44,693,386,142
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분	117,889,040,606	106,524,502,371
자본금	26,098,569,500	26,098,569,500
기타불입자본	47,609,057,462	47,609,057,462
이익잉여금	44,049,997,606	33,526,304,909
기타자본구성요소	131,416,038	(709,429,500)
Ⅱ. 비지배지분	3,118,896,121	2,940,042,602
자 본 총 계	121,007,936,727	109,464,544,973
부 채 및 자 본 총 계	149,260,844,123	154,157,931,115

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 28 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 27 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제28(당)기	제27(전)기
I. 매출	111,761,629,334	104,803,861,426
II. 매출원가	52,863,743,403	48,401,657,693
III. 매출총이익	58,897,885,931	56,402,203,733
판매비와관리비	48,924,808,273	43,585,496,249
IV. 영업이익	9,973,077,658	12,816,707,484
금융이익	888,305,715	324,343,220
금융비용	255,182,199	59,933,523
지분법이익(손실)	670,920,938	(7,262,516,995)
기타영업외수익	8,912,354,413	3,042,554,918
기타영업외비용	4,347,017,587	224,981,879
V. 법인세비용차감전순이익	15,842,458,938	8,636,173,225
VI. 법인세비용	3,089,330,906	2,290,382,034
VII. 계속영업이익	12,753,128,032	6,345,791,191
VIII. 중단영업이익	861,347,413	503,191,971
IX. 연결당기순이익	13,614,475,445	6,848,983,162
X. 연결기타포괄손익	590,154,909	(244,097,993)
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목	590,154,909	(244,097,993)
확정급여제도 재측정요소	(202,857,883)	(84,665,993)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	840,845,538	(159,432,000)
지분법자본변동	(47,832,746)	-
XI. 연결총포괄이익	14,204,630,354	6,604,885,169
XII. 연결당기순손익 귀속:
지배기업 소유주지분	13,311,515,426	6,234,240,556
비지배지분	302,960,019	614,742,606
XIII. 연결총포괄이익 귀속:
지배기업 소유주지분	13,901,670,335	5,990,142,563
비지배지분	302,960,019	614,742,606
XIV. 연결주당순손익	262	123
기본 및 희석 주당계속영업이익	245	113
기본 및 희석 주당중단영업이익	17	10

&cr

<연 결 자 본 변 동 표>

제 28 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 27 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	비지배지분	총 계
I. 2020.1.1 (전기초)	26,098,569,500	47,619,371,937	29,406,436,026	(549,997,500)	3,300,905,521	105,875,285,484
1.연차배당	-	-	(2,029,705,680)	-	-	(2,029,705,680)
2.총포괄손익	-	-	6,149,574,563	(159,432,000)	614,742,606	6,604,885,169
당기순이익	-	-	6,234,240,556	-	614,742,606	6,848,983,162
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(159,432,000)	-	(159,432,000)
확정급여제도 재측정요소	-	-	(84,665,993)	-	-	(84,665,993)
3. 종속기업의 자기주식 취득	-	(10,314,475)	-	-	(975,605,525)	(985,920,000)
II. 2020.12.31 (전기말)	26,098,569,500	47,609,057,462	33,526,304,909	(709,429,500)	2,940,042,602	109,464,544,973
III. 2021.1.1 (당기초)	26,098,569,500	47,609,057,462	33,526,304,909	(709,429,500)	2,940,042,602	109,464,544,973
1.연차배당	-	-	(2,537,132,100)	-	-	(2,537,132,100)
2.총포괄손익	-	-	13,060,824,797	840,845,538	302,960,019	14,204,630,354
당기순이익	-	-	13,311,515,426	-	302,960,019	13,614,475,445
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	840,845,538	-	840,845,538
확정급여제도 재측정요소	-	-	(202,857,883)	-	-	(202,857,883)
지분법자본변동	-	-	(47,832,746)	-	-	(47,832,746)
3.연결범위 변동	-	-	-	-	(124,106,500)	(124,106,500)
IV. 2021.12.31 (당기말)	26,098,569,500	47,609,057,462	44,049,997,606	131,416,038	3,118,896,121	121,007,936,727

&cr

<연 결 현 금 흐 름 표 >

제 28 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 27 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제28(당)기	제27(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,940,908,441	11,764,837,647
1. 당기순이익	13,614,475,445	6,848,983,162
2. 조정	428,356,929	10,234,759,640
(1)현금 유출이 없는 비용 등의 가산	11,995,249,797	13,536,628,769
계속영업부문 법인세비용	3,089,330,906	2,290,382,034
중단영업부문 법인세비용	248,075,314	89,169,503
이자비용	255,182,199	59,933,523
대손상각비(환입)	6,196,940	(17,174,378)
기타의대손상각비	318,602,848	-
재고자산평가손실(환입)	(307,756,080)	404,613,210
재고자산폐기손실	185,770,000	-
유형자산감가상각비	868,170,196	789,720,928
투자부동산감가상각비	26,918,985	-
사용권자산감가상각비	1,260,739,361	431,934,627
무형자산감가상각비	1,093,747,310	1,125,422,006
퇴직급여	1,090,087,710	1,079,212,500
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,420,557,738	-
유형자산처분손실	2,572,580	6,601,569
유형자산폐기손실	437,053,790	-
지분법평가손실	-	7,262,516,995
리스중도해지손실	-	1,161,543
잡손실	-	13,134,709
(2)현금 유입이 없는 수익 등의 차감	(11,566,892,868)	(3,301,869,129)
이자수익	(888,305,715)	(324,343,220)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(283,981,687)	(826,140,692)
사업양도이익	(1,275,779,897)	-
종속기업투자자산처분이익	(2,305,929)	-
관계기업투자주식처분이익	(665,141,640)	(2,151,172,854)
유형자산처분이익	(2,062,031)	(212,363)
사용권자산처분이익	(211,820,058)	-
매각예정비유동자산처분이익	(7,548,855,269)	-
파생상품평가이익	(16,424,761)	-
지분법평가이익	(670,920,938)	-
리스중도해지이익	(1,294,943)	-
3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동	(2,948,609,697)	(4,123,806,407)
매출채권의 감소	11,291,493,616	(2,548,735,568)
미수금의 감소(증가)	1,528,596,698	(1,495,541,400)
선급금의 감소	202,630,461	117,032,126
선급비용의 증가	(125,057,754)	(467,107,997)
재고자산의 감소(증가)	1,485,908,636	(711,187,062)
환불자산의 감소(증가)	(19,384,392)	(31,486,708)
장기매출채권의 증가	(81,500,000)	(53,500,000)
매입채무의 증가(감소)	1,504,310,400	(996,041,048)
미지급금의 감소	(10,415,434,340)	(250,639,124)
미지급비용의 감소	19,154,718	(815,753,648)
장기미지급비용의 감소	(11,785,734)	(13,984,890)
선수금의 감소	(4,177,022,635)	3,433,988,628
예수금의 감소	(1,820,434,578)	537,778,011
환불부채의 증가(감소)	22,293,400	56,905,909
이연수익의 증가(감소)	946,051	(943,339)
퇴직금의 지급	(16,106,350)	(64,140,201)
사외적립자산의 적립	(2,299,656,300)	(823,416,031)
확정급여부채의 승계(이관)	(37,561,594)	2,965,935
4. 법인세의 납부	(3,597,405,617)	(1,450,617,930)
5. 이자의 지급	(40,964,900)	(18,880,106)
6. 이자의 수취	485,056,281	274,399,288
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(16,473,957,255)	15,167,034,301
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	23,260,273,489	43,645,121,385
단기대여금의 감소	471,193,550	422,313,052
장기대여금의 감소	281,490,339	358,710,336
비품의 처분	3,240,000	292,728
유동성 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	41,620,805,269
사업의 양도	1,316,500,000	-
리스인센티브 수령	1,713,765,000	-
단기금융상품의 감소	8,900,000,000	-
매각예정비유동자산의 처분	10,561,824,000	-
임차보증금의 감소	12,260,600	60,000,000
매각예정비유동자산 처분을 위한 선수금 수령	-	1,183,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(39,734,230,744)	(28,478,087,084)
단기금융상품의 증가	-	(13,136,511,524)
관계기업및공동기업투자주식의 취득	(3,359,110,248)	(8,370,922,829)
종속기업투자자산의 처분으로 인한 순현금유출	(122,238,155)	-
단기대여금의 증가	-	(18,000,000)
장기대여금의 증가	(280,000,000)	(1,082,000,000)
유동성 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(28,908,749,256)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,840,901,694)	-
임차보증금의 증가	-	(2,932,853,790)
토지의 취득	-	(747,749,600)
건물의 취득	-	(791,734,870)
비품의 취득	(558,105,844)	(323,779,707)
시설장치의 취득	-	(1,590,000)
사용권자산의 취득	-	(1,450,000)
소프트웨어의 취득	(1,323,508,187)	(189,654,764)
건설중인자산의 취득	(326,384,000)	(881,840,000)
건설중인자산(무형)의 취득	(13,000,000)	-
기타무형자산의 취득	(2,233,360)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,663,416,453)	(1,540,155,930)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	60,000,000	1,697,839,000
장기차입금의 차입	-	1,300,000,000
임대보증금의 증가	60,000,000	397,839,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(2,723,416,453)	(3,237,994,930)
리스부채의 상환	(186,284,353)	(222,369,250)
배당금 지급	(2,537,132,100)	(2,029,705,680)
종속기업의 자기주식 취득	-	(985,920,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,196,465,267)	25,391,716,018
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	40,951,804,520	15,560,088,502
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	29,755,339,253	40,951,804,520

&cr 연결제무제표에 대한 주석&cr&cr※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.&cr&cr&cr 2. 별도재무제표&cr&cr

<재 무 상 태 표>

제28기 당기말 2021년 12월 31일 현재
제27기 전기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	제28(당) 기말	제27(전) 기말
I. 유동자산	80,138,871,064	97,372,007,184
현금및현금성자산	23,224,231,097	36,279,524,776
단기금융상품	8,025,000,000	17,025,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	34,695,303,633	9,991,011,987
매출채권및기타채권	10,588,286,447	25,104,940,535
재고자산	2,345,541,619	3,779,502,210
금융리스채권	325,649,095	-
기타유동자산	933,783,198	996,058,945
매각예정비유동자산	-	4,195,968,731
II. 비유동자산	64,679,193,840	60,523,753,389
장기매출채권및기타채권	1,210,954,920	1,502,666,845
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,461,682,100	383,675,000
당기손익-공정가치측정금융자산	9,928,384,806	3,420,557,738
금융리스채권	1,763,546,728	-
종속기업투자주식	19,544,270,153	19,646,270,153
관계기업및공동기업투자	18,030,110,248	20,331,878,758
유형자산	1,889,540,270	2,422,670,472
사용권자산	3,741,210,186	6,259,390,740
무형자산	2,700,304,510	2,690,384,567
기타금융자산	2,659,763,258	2,585,538,496
이연법인세자산	1,749,426,661	1,280,720,620
자 산 총 계	144,818,064,904	157,895,760,573
I. 유동부채	17,944,395,118	32,635,785,157
매입채무및기타채무	11,231,892,463	20,684,926,812
유동성리스부채	1,261,455,105	73,416,739
이연수익	2,205,726	1,259,675
기타유동부채	2,751,985,506	9,919,873,897
당기법인세부채	2,696,856,318	1,956,308,034
II. 비유동부채	7,946,789,164	9,856,058,473
장기매입채무및기타채무	75,300,296	87,086,030
리스부채	6,434,988,274	7,376,256,496
순확정급여부채	291,540,434	1,294,702,759
기타충당부채	417,381,298	389,691,884
기타비유동금융부채	727,578,862	708,321,304
부 채 총 계	25,891,184,282	42,491,843,630
I. 자본금	26,098,569,500	26,098,569,500
II. 기타불입자본	49,516,432,145	49,516,432,145
III. 이익잉여금	43,180,462,939	40,498,344,798
IV. 기타자본구성요소	131,416,038	(709,429,500)
자 본 총 계	118,926,880,622	115,403,916,943
부 채 및 자 본 총 계	144,818,064,904	157,895,760,573

&cr

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	제 28 (당)기	제 27 (전)기
I. 매출	103,575,683,127	97,197,446,039
II. 매출원가	(49,721,073,495)	(45,525,079,934)
III. 매출총이익	53,854,609,632	51,672,366,105
판매비와관리비	(45,366,659,112)	(41,462,139,423)
IV. 영업이익	8,487,950,520	10,210,226,682
금융이익	905,177,733	314,824,062
금융비용	(227,192,095)	(45,105,341)
기타영업외수익	8,439,562,052	6,349,375,970
기타영업외비용	(9,885,137,212)	(183,210,764)
V. 법인세비용차감전순이익	7,720,360,998	16,646,110,609
VI. 법인세비용	(3,081,600,287)	(2,042,896,412)
VII. 계속영업이익	4,693,958,143	14,603,214,197
VIII. 중단영업이익(손실)	783,347,413	471,991,971
IX. 당기순이익	5,422,108,124	15,075,206,168
X. 기타포괄손익	637,987,655	(244,097,993)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	637,987,655	(244,097,993)
확정급여제도 재측정요소	(202,857,883)	(84,665,993)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가이익(손실)	840,845,538	(159,432,000)
XI. 총포괄이익	6,060,095,779	14,831,108,175
XII. 주당순이익	106	298
1. 기본 및 희석 주당계속영업이익(손실)	91	288
2. 기본 및 희석 주당중단영업이익(손실)	15	10

&cr

<자 본 변 동 표>

제 28 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 27 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	총 계
Ⅰ. 2020.01.01 (전기초)	26,098,569,500	49,516,432,145	27,537,510,303	(549,997,500)	102,602,514,448
1. 연차배당	-	-	(2,029,705,680)	-	(2,029,705,680)
2. 총포괄손익	-	-	14,990,540,175	(159,432,000)	14,831,108,175
당기순이익	-	-	15,075,206,168	-	15,075,206,168
확정급여제도 재측정요소	-	-	(84,665,993)	-	(84,665,993)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(159,432,000)	(159,432,000)
Ⅱ. 2020.12.31 (전기말)	26,098,569,500	49,516,432,145	40,498,344,798	(709,429,500)	115,403,916,943
Ⅲ. 2021.01.01 (당기초)	26,098,569,500	49,516,432,145	40,498,344,798	(709,429,500)	115,403,916,943
1. 연차배당	-	-	(2,537,132,100)	-	(2,537,132,100)
2. 총포괄이익	-	-	5,219,250,241	840,845,538	6,060,095,779
당기순이익	-	-	5,422,108,124	-	5,422,108,124
확정급여제도 재측정요소	-	-	(202,857,883)	-	(202,857,883)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	840,845,538	840,845,538
Ⅳ. 2021.12.31 (당기말)	26,098,569,500	49,516,432,145	43,180,462,939	131,416,038	118,926,880,622

&cr

<현 금 흐 름 표>

제 28 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 27 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	제 28 (당)기	제 27 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,961,547,909	9,204,972,376
1. 당기순이익	5,422,108,124	15,075,206,168
2. 조정	6,438,338,074	(1,173,775,156)
(1)현금 유출이없는 비용 등의 가산	16,830,108,044	5,457,338,215
계속영업부문 법인세비용	3,081,600,287	2,042,896,412
중단영업부문 법인세비용(수익)	226,075,314	80,369,503
이자비용	227,192,095	45,105,341
대손상각비(환입)	(21,808,620)	(32,258,628)
기타의 대손상각	318,602,848	-
재고자산평가손실(환입)	(307,756,082)	405,853,210
유형자산감가상각비	820,532,440	745,432,339
사용권자산감가상각비	992,481,707	320,061,883
무형자산감가상각비	698,840,057	757,530,946
퇴직급여	1,090,087,710	1,079,212,500
잡손실	-	13,134,709
재고자산폐기손실	185,770,000	-
관계기업및공동기업투자손상차손	5,660,878,758
유형자산폐기손실	437,053,790
당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,420,557,738	-
(2)현금 유입이없는 수익 등의 차감	(10,391,769,970)	(6,631,113,371)
이자수익	(905,177,733)	(314,824,062)
리스중도해지이익	(235,590)	-
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(281,979,869)	(819,121,017)
파생상품평가이익	(16,424,761)	-
관계기업및공동기업투자손상환입	-	(5,496,955,929)
사업양도이익	(1,175,779,897)	-
종속기업투자처분이익	(29,478,000)	-
유형자산처분이익	(2,062,031)	(212,363)
사용권자산처분이익	(431,776,820)	-
매각예정비유동자산처분이익	(7,548,855,269)	-
3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동	(3,152,890,288)	(3,963,051,715)
매출채권의 감소	11,224,363,669	(2,518,228,031)
미수금의 감소(증가)	1,514,246,698	(1,488,121,400)
선급금의 감소	206,717,893	112,728,126
선급비용의 증가	(125,057,754)	(467,107,997)
재고자산의 감소(증가)	1,462,482,671	(660,990,275)
환불자산의 감소(증가)	(19,384,392)	(31,486,708)
장기매출채권의 증가	(81,500,000)	(53,500,000)
장기미지급비용의 증가(감소)	(11,785,734)	(13,984,890)
매입채무의 증가(감소)	1,524,817,700	(759,840,835)
미지급금의 감소	(10,613,774,449)	(292,305,205)
미지급비용의 증가(감소)	-	(793,097,320)
선수금의 감소	(4,123,180,191)	3,378,359,984
예수금의 감소	(1,780,751,606)	453,150,563
환불부채의 증가(감소)	22,293,400	56,905,909
이연수익의 증가(감소)	946,051	(943,339)
퇴직금의 지급	(16,106,350)	(64,140,201)
사외적립자산의 감소(증가)	(2,299,656,300)	(823,416,031)
관계회사 전출입	37,561,594	2,965,935
4. 법인세의 납부	(3,215,778,594)	(994,971,600)
5. 이자의 지급	(3,612,552)	(3,315,451)
6. 이자의 수취	473,383,145	264,880,130
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(16,371,211,598)	18,379,732,442
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	23,463,682,933	43,566,565,785
단기대여금의 감소	443,764,994	405,884,489
장기대여금의 감소	281,490,339	358,710,336
비품의 처분	2,600,000	236,364
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-	41,618,734,596
사업의 양도	1,316,500,000	-
매각예정비유동자산 처분을 위한 선수금	-	1,183,000,000
리스인센티브 수령	1,713,765,000	-
단기금융상품의 감소	9,000,000,000,	(11,499,667,524)
종속기업투자주식의 처분	131,478,000	-
매각예정비유동자산 처분	10,561,824,000	-
임차보증금의 감소	12,260,600	-
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(39,834,894,531)	(25,186,833,343)
단기금융상품의 증가	-	-
관계기업및공동기업투자의 취득	(3,359,110,248)	(8,370,922,829)
장기대여금의 증가	(280,000,000)	(920,000,000)
임차보증금의 증가	-	(2,909,253,490)
비품의 취득	(408,043,700)	(293,912,000)
소프트웨어의 취득	(1,097,660,000)	(311,237,500)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(29,509,794,889)	-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,840,901,694)	-
건설중인자산의 취득	(326,384,000)	(881,840,000)
건설중인자산(무형)의 취득	(13,000,000)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,645,629,990	(1,327,395,055)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	-	809,989,700
임대보증금의 증가	-	809,989,700
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(2,645,629,990)	(2,137,384,775)
리스부채의 상환	(108,497,890)	(107,679,075)
배당금지급	(2,537,132,100)	(2,029,705,680)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(13,055,293,679)	26,257,309,763
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	36,279,524,776	10,022,215,013
Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산	23,224,231,097	36,279,524,776

&cr

<이익잉여금처분계산서>

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지), 처분예정일(2022.03.28)
제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지), 처분확정일(2021.03.24)
주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	제 28(당) 기	제 27(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	42,187,320,165	39,758,915,234
1. 전기이월미처분이익잉여금	36,968,069,924	24,768,375,059
2. 회계기준변경효과	-	-
3. 당기순이익	5,422,108,124	15,075,206,168
4. 확정급여제도 재측정요소	(202,857,883)	(84,665,993)
5. 기타자본구성요소의 미처분이익잉여금 대체	-	-
Ⅱ.이익잉여금처분액	2,232,676,248	2,790,845,310
1. 이익준비금	202,970,568	253,713,210
2. 현금배당금&cr 주당배당금(율): 40원(10%), 전기 : 50원(10%)	2,029,705,680	2,537,132,100
Ⅲ.차기이월이익잉여금	39,954,643,917	36,968,069,924

&cr&cr 별도재무제표에 대한 주석&cr&cr※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.&cr&cr

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

□ 정관의 변경

&cr 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 30) (생략) 31) 위 각항에 부대되는 사업일체	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 30) (현행과 같음) 31) 금융리스업 32) 임대업;부동산제외 33) 전기전자 및 정밀 기기 수리업 34) 위 각항에 부대되는 사업일체	의료기기의 렌탈(시설대여)업과 의료기기 수리업 개시를 고려 목적 사업 추가
제9조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>	제9조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함
제10조의3(주식매수선택권) ① 회사는 ~ 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, ~ 있다.	제10조의3(주식매수선택권) ① 회사는 ~ 상법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, ~ 있다	상법 및 동 시행령에 따른 한도(15%)에 맞추어 변경
제14조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ (생략) ⑤ 전환으로 의하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 2의 규정을 준용한다.	제14조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한이익의 배당에 대하여는 제 10조의 2의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제
제17조 (소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업 연도 종료 후 삼 개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. ② <삭제>	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비
<신설>	제35조의5(이사회 내 위원회) ① 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 경영위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사회 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제35조 제2항 내지 제3항, 제35조의2, 제35조의3 규정을 준용한다.	이사회 내 위원회 활성화를 통한 이사회 중심 경영 확보 및 운영 효율성 제고
제37조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제37조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	감사선임에 관한 조문 정비
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	감사해임의 주주총회 결의요건을 반영
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영
제42조 (재무제표등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	제42조 (재무제표등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<주석 신설> ④ ~ ⑥ (생략)	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④ ~ ⑥ (현행과 같음)	주석 신설
<신설>	부 칙 1. 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행 한다.	정관 개정에 따른 부칙 신설

□ 이사의 선임

&cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상경	1966.09.03	사내이사	-	특별관계자	이사회
김동철	1964.07.22	사외이사	-	해당사항없음	이사회
김진원	1979.02.27	기타비상무이사	-	해당사항없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상경	㈜유비케어 대표이사	2013.06~현재	㈜유비케어 대표이사(現)	해당사항 없음
2001.02~2013.05	㈜유비케어 상무이사
김동철	㈜유비케어 사외이사	2020.05~현재	㈜유비케어 사외이사(現)	해당사항 없음
2017.12~2020.04	㈜티맥스소프트 대표이사
김진원	시냅틱인베스트먼트㈜ 상무이사	2019.07~현재	시냅틱인베스트먼트㈜ 상무이사(現)	해당사항 없음
2018.04~2019.05	엘비프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상경	없 음	없 음	없 음
김동철	없 음	없 음	없 음
김진원	없 음	없 음	없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr&cr - 김동철 사외이사 후보자

1. 전문성&cr본 후보자는 소프트웨어업계의 오랜 경험을 바탕으로 깊은 이해와 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다..&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게 &cr이해하고 있으며, 향후 2년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을&cr진행할 것입니다.&cr&cr3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr

1. 이상경 사내이사 후보자&cr&cr본 후보자는 대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 최근 몇년간 회사성장에 크게 이바지 하였으며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있을것으로 사료되어 적임자로 판단됩니다.&cr&cr2. 김동철 사외이사 후보자&cr&cr본후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 소유한 전문가임. 이러한 풍부한 경험과 전문지식으로 사업 경쟁력 강화, 실적 향상 등을 달성하여 회사의 성장과 기업 및 주주가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단 되며, 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.&cr&cr3. 김진원 기타비상무이사 후보자&cr&cr본 후보자는 재무전문가로서 재무제표의 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 재무 위험관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로추천함.

확인서 확인서_이사 후보자 이상경.jpg 확인서_이사 후보자 이상경

확인서_이사 후보자 김동철.jpg 확인서_이사 후보자 김동철 확인서_이사 후보자 김진원.jpg 확인서_이사 후보자 김진원

&cr

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	423,800,003원
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

&cr 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	120,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	58,905,000원
최고한도액	120,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://www.ubcare.co.kr) 內 ‘투자정보’→ ‘주주공고’란에 게재할 예정입니다.&cr

(2) 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.

&cr

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 해당사항이 없습니다.

▣ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한(비대면 의결권 행사) 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들을 대상으로 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.&cr

▣ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 등의 이유로 주주총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 시 지체 없이 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내할 드리도록 하겠습니다.