UBCARE CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

유비케어/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-08
3. 정정사유	정기주주총회 회의목적사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 주성도) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 주성도) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

주식매수선택권 부여 및 승인 안건 추가로 정정신고를 진행하게 되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 유비케어 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 주성도) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안효조	1970-11	2년	재선임	케이뱅크 준비 법인 대표이사 케이뱅크은행 사업총괄본부장 (現) ㈜GC케어 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주성도	1956-07	3년	재선임	상근	SCI평가정보㈜ 대표이사 사립학교교직원연금공단 이사장 한국신용정보㈜ 대표이사 (現) ㈜유비케어 감사