UBCARE CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

유비케어/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-29

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-28
3. 정정사유	단순 오기에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역	출생년월 : 1973-11	출생년월 : 1970-11

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	149,962		- 매출액
- 부채총계	25,108		- 영업이익	6,121
- 자본금	26,099		- 당기순이익	7,194
- 자본총계	124,854		*주당순이익(원)	142
나. 연결	- 자산총계	161,881		- 매출액
- 부채총계	38,374		- 영업이익	6,746
- 자본금	26,099		- 당기순이익	4,107
- 자본총계	123,507		*주당순이익(원)	71
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,044,558,520
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 재선임 상근 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		1
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조) ☞ 원안대로 승인 제3호 감사 선임의 건(감사 후보자 주성도) ☞ 원안대로 승인 제4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.
※관련공시		2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-08 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안효조	1970-11	2년	재선임	2021.01~현재 ㈜GC케어 대표이사(現) 2016.01~2020.04 케이뱅크준비법인 대표이사(前) 2006.01~2016.02 KT(KTF)신사업개발, 그룹전략 담당(前)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주성도	1956-07	3년	재선임	상근	2015.12 ~ 현재 ㈜유비케어 감사 (現) 2012.12 ~ 2015.03 SCI평가정보㈜ 대표이사(前) 2007.04 ~ 2008.09 한국신용정보㈜ 대표이사(前)