UBCARE CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2022

유비케어/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,818		- 매출액
- 부채총계	25,891		- 영업이익	8,488
- 자본금	26,099		- 당기순이익	5,422
- 자본총계	118,927		*주당순이익(원)	91
나. 연결	- 자산총계	149,261		- 매출액
- 부채총계	28,253		- 영업이익	9,973
- 자본금	26,099		- 당기순이익	13,614
- 자본총계	121,008		*주당순이익(원)	245
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,029,705,680
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건          제3-1호 의안 사내이사 이상경 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인    제3-2호 의안 사외이사 김동철 선임의 건(신규 선임) ☞ 원안대로 승인    제3-3호 의안 기타비상무이사 김진원 선임의 건(신규 선임) ☞ 원안대로 승인 제4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상경	1966-09	2년	재선임	2019.07~현재:㈜유비케어 대표이사(現) 2001.02~2013.05 : ㈜유비케어 상무이사(前)
김진원	1979-02	2년	신규선임	2019.07~현재 : 시냅틱인베스트먼트㈜ 상무이사(現) 2018.04~2019.05 : 엘비프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부장(前)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동철	1964-07	2년	신규선임	2020.05~현재 : ㈜유비케어 사외이사(現) 2017.12~2020.04 : ㈜티맥스소프트 대표이사(前)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	31) 금융리스업 32) 임대업;부동산제외 33) 전기전자 및 정밀 기기 수리업		의료기기의 렌탈(시설대여)업과 의료기기 수리업 개시를 고려
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-