UBCARE CO., LTD.

AGM Information • May 4, 2020

유비케어/임시주주총회결과/(2020.05.04)임시주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-04

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-29
3. 정정사유	사외이사 임기 기재오류 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역	성명 : 김동철 출생년월 : 1964-07 임기 : 07 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함)  - 티맥스 소프트대표  - 한국 IBM 사업본부장  - 숭실대학교 공학박사 이사 등으로 재직중인 다른법인명(직위) : -	성명 : 김동철 출생년월 : 1964-07 임기 : 2년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함)  - 티맥스 소프트대표  - 한국 IBM 사업본부장  - 숭실대학교 공학박사 이사 등으로 재직중인 다른법인명(직위) : -

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임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 이사 선임의 건    제1-1호 의안: 사내이사 김인채 선임의 건    제1-2호 의안: 사외이사 김동철 선임의 건    제1-3호 의안: 기타비상무이사 박순영 선임의 건    제1-4호 의안: 기타비상무이사 김병준 선임의 건   → 조건부로 승인 제2호 의안 : 상근 감사 주성도 선임의 건   → 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건   → 조건부로 승인
2. 주주총회 일자	2020-04-29
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제1호 의안 이사 선임의 건과 제3호 의안 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건은    유니머스홀딩스 유한회사, 주식회사 카카오인베스트먼트와 주식회사 녹십자헬스케어    사이에 2020년 2월 7일 체결된 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 이사 선임    의 효력발생조건으로 승인되었습니다.
※관련공시	2020-04-17 주주총회소집공고 2020-04-17 참고서류 2020-04-13 주주총회소집결의 2020-03-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인채	1975-10	2년	신규선임	녹십자헬스케어 경영전략실장(현) 알토대학교 경영학석사
박순영	1966-05	2년	신규선임	녹십자홀딩스 전략기획실장(현) 고려대학교 경영학 석사
김병준	1973-07	2년	신규선임	시냅틱인베스트먼트 대표 아주캐피탈 기업금융 본부장 홍익대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동철	1964-07	2년	신규선임	티맥스 소프트대표 한국 IBM 사업본부장 숭실대학교 공학박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주성도	1956-07	3	재선임	상근	SCI평가정보(주)대표이사 한국신용정보 대표이사(前) 서울대학교 경영학 학사