UBCARE CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2020

유비케어/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	131,769		- 매출액
- 부채총계	29,166		- 영업이익	9,969
- 자본금	26,099		- 당기순이익	6,571
- 자본총계	102,603		*주당순이익(원)	128
나. 연결	- 자산총계	136,747		- 매출액
- 부채총계	30,871		- 영업이익	12,354
- 자본금	26,099		- 당기순이익	7,335
- 자본총계	105,876		*주당순이익(원)	133
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,029,705,680
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.71
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명 비상근이사2명 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건   ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명/기타비상무이사2명/사외이사1명)   3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건(재선임)   ☞ 원안대로 승인   3-2호 의안 : 사외이사 서경석 선임의 건(재선임)   ☞ 원안대로 승인   3-3호 의안 : 기타비상무이사 전상엽선임의 건(재선임)   ☞ 원안대로 승인   3-4호 의안 : 기타비상무이사 강일성 선임의 건(신규선임)   ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 주성도 선임의 건(재 선임/ 임기3년) ☞ 의결정족수 부족으로 인한 부결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다. - 감사선임의 건 의결을 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 찬성을 표시한 출석 주주의 의결권의 수가 상법상 결의성립요건에 해당하는 의결정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 자동 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 주성도 감사가 감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하게 되었습니다.
※관련공시		2020-03-23 감사보고서 제출 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상경	1966-09	2	재선임	- ㈜메디다스(구,㈜유비케어)연구소소장(前) - ㈜유비케어 대표이사(現)
전상엽	1974-06	2	재선임	-스틱인베스트먼트(주) 상무이사 재직 -TATA consultancy Services 재직
강일성	1972-02	2	신규선임	-스틱인베스트먼트(주) 투자3본부장 재직 -대우증권 PI/PE부 팀장 재직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서경석	1960-01	1	재선임	- 서울대학교병원 암진료부원장(現) - 서울대학교병원 장기이식센터장	-