UANGEL CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

유엔젤/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		1) 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 포함) - 제1-1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 40원 지급의 건 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 200원 지급의 건(주주제안)(별도기준 배당성향 66.3%) ※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사 및 감사의 인원수 축소 안 포함) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 9명, 사외이사 7명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 유지원 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박지향 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 오세현 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 장석헌 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사내이사 장지현 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사내이사 차문호 선임의 건 - 제3-7호 의안 : 사외이사 류영준 선임의 건 - 제3-8호 의안 : 사내이사 김명석 선임의 건(주주제안) - 제3-9호 의안 : 사내이사 김종우 선임의 건(주주제안) - 제3-10호 의안 : 사내이사 조동현 선임의 건(주주제안) - 제3-11호 의안 : 사외이사 이종경 선임의 건(주주제안) - 제3-12호 의안 : 사외이사 전민호 선임의 건(주주제안) - 제3-13호 의안 : 사외이사 이승엽 선임의 건(주주제안) - 제3-14호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건(주주제안) -제3-15호 의안 : 사내이사 이대현 선임의 건(주주제안) -제3-16호 의안 : 사외이사 손석봉 선임의 건(주주제안) (제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 및 제3-1호~제3-4호 의안 가결 시 제3-5호 의안부터 자동폐기됨) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건 - 제4-2호 의안 : 감사 문형식 선임의 건(주주제안) (제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 가결 시, 제4호 의안 자동 폐기됨) (제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 부결 및 제 4-1호 의안 가결 시, 제 4-2호 의안 자동 폐기됨) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제 2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 시 제 5-1호 의안이 상정되고, 부결 시 제5-2호 의안이 상정 됨) -제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억 : 이사의 수 감소와 연동하여 기존 한도 대비 5억 삭감) -제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억 : 제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 부결 시 기존 한도 유지) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0.2억 : 기존 1.2억의 한도 삭감)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 제1-2-2호의안 보통주 현금배당 1주당 200원 지급의 건(주주제안)이 가결될 경우 현금ㆍ현물 배당 결정 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지원	1965-12	3	재선임	연세대 전자공학 학사 충남대 전자공학 석사 LG정밀(주) 연구원 SK Telecom 선임연구원 現) 유엔젤(주) 대표이사
박지향	1955-06	3	신규선임	現) 유엔젤보이스 이사장 現) 유젠젤(주) 부회장
장지현	1967-02	3	신규선임	광운대 전자계산학 학사 유엔젤(주) 솔루션개발본부장 유엔젤(주) 글로벌사업본부장 現) 유젠젤(주) ICT융합사업본부장
차문호	1968-12	3	신규선임	경북대 전자공학 석사 現) PT.Uangel Indonesia 법인장
김명석	1977-01	3	신규선임	現) (주)위즈앤컴퍼니 사내이사 現) (주)더원엠티에스 대표자
김종우	1975-11	3	신규선임	성균관대학교 컴퓨터공학과 석사 한국국방연구원 선임전문연구원 한국전산원 선임연구원 現) (주)더원엠티에스 부사장
조동현	1976-07	3	신규선임	現) (주)위즈앤컴퍼니 사내이사 現) (주)위즈앤컴퍼니 대표이사
한우근	1965-10	3	신규선임	(주)CRI 밸류업 파트너스 대표 現) 제이케이위더스 프라이빗에쿼티 경영고문
이대현	1972-12	3	신규선임	경희대학교 경영대학원 졸업 (주)노바인베스트 대표이사 (주)스타티스앤컴퍼니 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세현	1959-10	3	재선임	서울대 산업공학과 공학사 KAIST 경영과학과 공학석사 KAIST 경영과학과 공학박사 삼성물산 기획실 SK텔레콤 전략기술부문장(CTO) C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 現) (주)팜코리아 대표이사	(주)팜코리아(대표이사)
장석헌	1970-03	3	신규선임	장기신용은행 (주)한국기술투자 (주)피델릭스CFO (주)현대렌탈서비스CFO 現) (주)볼빅 CFO	(주)볼빅(전무)
류영준	1969-10	3	신규선임	국민은행 홍콩지점IB팀장 국민은행 본점 투자금융부 팀장 국민은행 뉴욕지점장 국민은행 본점 구조화금융2부장 국민은행 무역센터본부장	-
이종경	1981-08	3	신규선임	STAR K Media(태국) 태표이사 現) (주)골프티 대표이사	(주)골프티 (대표이사)
전민호	1979-07	3	신규선임	숭실대 경영학 박사 수료 시선파트너즈 대표 現) 주식회사 터치비전 대표	(주)터치비전 (대표이사)
이승엽	1977-11	3	신규선임	에스피테크놀로지 경영지원실 現) (주)위즈앤컴퍼니 감사	(주)위즈앤컴퍼니(감사)
손석봉	1969-02	3	신규선임	제35회 사법시험 합격 사법연수원 수료(제25기) 現) 법무법인 에이프로 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문형식	1980-10	3	신규선임	비상근	現) 성일세무회계 대표 세무사