UANGEL CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2024

유엔젤/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		62,949	- 매출액
- 부채총계		8,119	- 영업이익	-1,777
- 자본금		6,598	- 당기순이익	1,436
- 자본총계		54,830	*주당순이익(원)	120
나. 개별(별도)	- 자산총계		61,815	- 매출액
- 부채총계		8,394	- 영업이익	-1,546
- 자본금		6,598	- 당기순이익	1,777
- 자본총계		53,421	*주당순이익(원)	149
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2) 주주총회 의결사항 제 1호 의안 : 제 25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김상학 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 최용욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민석	1965-07	3	재선임	고려대 전자공학 학사 고려대 정보통신 석사 숭실대 IT정책경영 박사 SK Telecom 컨버전스 기술원장 SK C&C 모바일사업 본부장 現)유엔젤 Innovation사업본부장
김상학	1968-12	3	재선임	영남대 무역학 학사 삼성화재 인사기획/경영기획 現)유엔젤 경영지원본부장
최용욱	1966-01	3	재선임	경북대 전자공학 학사 경북대 전자공학 석사 SK Telecom 연구원 現)유엔젤 서비스사업본부장