UAMT S.A.

AGM Information • Apr 28, 2016

S"tl. flAl?IT s*n.

Nr.Reg.Com. 105117311991 c.r.F. Ro 54620 Capital Social Tel: +40 259 451026;+40 17.7 66.860 lei 359 401677 Fax:*40 259 462066;+40

Mobil: 40 730 631737; +40 74t 069069 e-mail: office@uamt.ro

RAPORT CURENT 359 401676

Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 27 .04.201 6

Denumirea societdlii comerciale: SC UAMT SA Sediul social: ORADEA, 410605 Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor Nr. telefon/fax: 0259 451026;0359 40167710259 462 066;0359 401676 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Come(ului: RO 54620 Numir de ordine in Registrul Comerfului: J05ll73ll99l Capital social subscris gi vdrsat: 17.766.860 lei - Pia{a reglementatd pe care se tranzactioneazd valorile emise: Bursa de Valori Bucuregti

Evenimcnt important de raportat: Adunarea Generall Extraordinara a Ac(ionarilor

in data de 27.04.2016 ora 1600 a avut loc Adunarea Generald Extraordinard a Aclionarilor UAMT SA la sediul societiJii.

Se constatd ci Adunarea Generald a fost convocata legal in conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societd(ii gi ci toate documentele supuse dezbaterii au fost puse Ia dispozilia aclionarilor. Data de referintd a adunirii a fost 15.04.2016. Au fost intrunite condiliile de reprezentare pentru validitatea deliberirilor.

La Adunarea Generali Extraordinara a Aclionarilor au fost prezenli actionari care detin 68.7058% din total capital social, astfel ca sunt intrunite conditiile de validitate aAdunarii Generale Extraordinara.

Ordinea de zi este urmitoarea:

l.Mandatarea CA pentru efectuarea de operatiuni comerciale (vanzarilctmparari) avand ca obiect active de natura mijloacelor fixe cu respectarea prevederilor art 153 ind 22 din legea 3111990; 2.Dezvoltarea activitatii comerciale a SC UAMT SA prin asocierea cu alte entitati, persoane fizice sau juridice, in vederea desfasurarii de activitati comerciale conform obiectului de activitate al societatii;

3.Mandatarea CA in vederea identificarii potentialilor parteneri de afaceri si domenii de activitate, avand ca finalitate dezvoltarea si extinderea actlitatti

4.Conrpletarea obiectului de activitate al SC UAMT SA, in acest sens se va modifi ca art.6 din actrll constitutiv la sectiunea referitoare la activitatile secundare cu urmatoarele coduri CAEN

Ingi nerie/cercetare

7112 Activiti{i de inginerie gi consultan{d tehnioi legate de acestea 7219 Cercetare dezvoltare in alte gtiinle naturale gi inginerie

Productie

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2550 Fabricarea produselor metalice oblinute prin deformare plastici; rnetalurgia pulberilor

Formular cod: RU 50 r.03

	2567 Tratarea gi acoperirea metalelor
Mentenanta
	33 12 Repararea maqinilor
	3314 Reparareaechipamentelorelectrice
Energie electrica
	3 5 1 I Produclia de energie electricd
	3 5 I 4 Cornercializarea energiei electrice
Imobiliare
Agricultura	4120 Lucrlrri de construc{ii a cl6dirilor rezidenfiale gi nereziden(iale 4321 Lucritri de instalalii electrice
	4322Lucr\ui de instalalii sanitar-e, de incdlzire gi de aer condilionat
	0l 50 Activitali in ferme mixte (cultura vegetal[ combinatd cu cre\$terea animalelor) 0161 Activiti{i auxiliare pentru produc}ia vegetald
	0162 Activiti{i auxiliare pentru cregterea animalelor

Comert/service auto

⁴⁵¹I Comerf cu autoturisme gi autovehicule u\$oare (sub 3,5 tone)

45 l9 Cornerf cu alte autovehicule

77ll Activit5li de inchiriere gi leasing cu autoturisme gi autovehicule rutiere u\$oare

7739 ActivitAti de inchirierea gi leasing cu alte magini, echipamente gi bunuri tangibile

n.c.a.

Restaurant Catering

5610 Restaurante 5621 Activitdfi de alimen{a}ie (catering) pentru evenimente

1. Aprobarea datei de 17 .05.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA si 16.05.2016 ca ex date.

Urmare a desfdgurlrii Adundrii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost luate urmdtoarele

uorAnAnr:

1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti mandatarea CA pentru efectuarea de operatiuni comerciale (vanzarilcumparari) avand ca obiect active de natura mijloacelor fixe cu respectarea prevederilor art 153 ind22 din legea 3111990.

. 2. Se aprobri in unanimitate de catre actionarii prezenti dezvoltarea.activitatii comerciale a SC UAMT SA prin asocierea cu alte entitati, persoane fizice sau juridiie, in vederea desfasurarii de activitati comerciale conform obiectului de activitate al societatii. Asocierea va fi cu sau fara constituirea unei personalitati juridice, ori prin participarea la capitalul sociaI al unei entitati existente, dupacaz.

1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti mandatarea Consiliului de Administratie, panala urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor convocata in temeiul art. 1l l, alin.l din Legea societatilor nr.3lll990, sa identifice potentiali parteneri de afaceri si domenii de activitate, avand ca finalitate dezvoltarea si extinderea activitatii firmei, Consiliul de Administratie avand drept deplin sa hotarasca cu privire la infiintarea de noi unitati, atat proprii, cat si ale firmelor la care UAMT S.A. are sau urmeaza sa aibe participatii, inclusiv modificarea actelor constitutive ale respectivelor societati, precum si de parlicipare la capitalul social al altor societati sau de participare la infiintarea de noi societati, respectiv de retragere din astfel de societati, dupacaz.

2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti completarea obiectului de activitate al SC UAMT SA, in acest sens se va modifica art.6 din actul constitutiv la sectiunea referitoare la activitatile secundare cu urmatoarele coduri CAEN

Inginerie/cercetare

7ll2 Activrtnti de inginerie gi consultanfd tehnic[ legate de acestea

7219 Cercetare dezvoltare in alte gtiinfe naturale qi inginerie

Productie

pulberilor

2229 Fabricarea altor produse din.rnaterial plastic

2550 Fabricarea produselor metalice oblinute prin deformare plasticd; metalurgia

2561 Tratarea gi acoperirea metalelor

Mentenanta

33 12 Repararea maginilor

33 14 Repararea echipamentelor electrice

Energie electrica

• 3511 Producfia de energie electricd
• ³5 1 4 Comerciahzarea energiei electrice

Imobiliare

• 4t20 Lucrdri de constructii a cl6dirilor rezidenliale qi nerezidenliale
• 4321 Lucrdri de instalaJii electrice
• 4322 Lucriri de instalalii sanitare, de inc[lzire gi de aer condifionat

Agricultura

• 0t 50 Activit6li in ferme mixte (cultura vegetald combinati cu cregterea anirnalelor)
• 0161 Activit[fi auxiliare pentru produc(ia vegetald
• 0162 Activitili auxiliare pentru cregterea animalelor

Comert/service auto

4511 Comerf cu autoturisme qi autovehicule u\$oare (sub 3,5 tone)

4519 Come( cu alte autovehicule

7711 Activiteti de inchiriere gi leasing cu autoturisme gi autovehioule rutiere u\$oare

7739 Activititi de inchirierea gi leasing cu alte maglni, echipamente gi bunuri tangibile

n.c.a.

Restaurant

Catering

• 5610 Restaurante

5621 ActivitAti de alimenta{ie (catering) pentru evenimente

Formular cod: RU 50 r.03

1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 17.05.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Adrninistratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA si 16.05.2016 ca ex date.

In tenreiul prezentelor hot[rdri trmeazd, sd se indeplineascl toate formalitAtile legale de publicitate gi de inregistrare a menfiunilor corespunzitoare la Registrul Come(ului, prin grija Consiliului de Administralie al societ[Jii, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate.

STANCIU