UAMT S.A.

AGM Information • Oct 28, 2015

S"{1. fTAI?IT s.n*

Nr.Reg.Com" J051173t1991 c.I.F" RO 54620 Capital Social Tel: +40 259 45192\$1+40 17 .7 66.860 lei 359 401677 Fax:+40 259 462066; +40 3s9 40t676 Mobil: 4A T0 631737; +40 741 069069 e-mail: office@uamt.ro

RAPORT CURENT Conform Regu lamentul ui CNVM Nr. 1/2006

Data rapoftului: 27 .10.201 5

Denumirea societd{ii comerciale: SC UAMT SA

Sediul social: ORADEA. 410605 Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor

Nr. telefon/fax: 0259 451026 0359 401 67710259 462 066;0359 401676

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comer(ului: RO 54620

Numir de ordine in Registrul Comer{ului: J05l173ll99l

Capital social subscris gi vdrsat: 17 ,766.860lei

Piala reglementatd pe care se tranzaclioneazdyalorile emise: Bursa de Valori Bucureqti

Eveniment important de raportat: Adunarea GeneralI Ordinar[ a Ac{ionarilor

in data de 27.10.2015 ora 1500 a avut loc Adunarea Cenerald Ordinar[ a Aclionarilor UAMT SA la sediul societSlii.

Se constatd c[ Adunarea GeneralS a fost convocata legal in conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societdlii gi cd toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozilia actionarilor. Data de referinld a adun[rii a fost 16.]0.2015. Au fost intrunite condiliile de reprezentare pentru validitatea deliberdrilor.

La Adunarea Generald Ordinar[ a Aclionarilor au fost prezente 27.076.014 acliuni, adic6 68,5782 o/o din totalul acliunilor emise, astfel ca surrt intrunite conditiile de validitate a Adunarii Generale Ordinara.

Ordinea de zi este urm[toarea:

1. Stabilirea si aprobarea, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 28.10.2015, ^a structurii, nominalizarii si rernuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, urtnare a incetarii valabilitatii mandatelor.

2. Aprobarea reinnoirii liniei de credit multivaluta (RoniEuro) in suma de 25.000.000 RON, din care sublimita in Euro maxim 2.000.000 Euro, de la BRD - GSG SA Oradea si transformarea acesteia in linie multiprodus.

3. Garantarea creditului acordat, prin constituirea unui drept de ipotecd in favoarea BRD - GSG SA, avand ca obiect amplasamentul industrial format din teren si cladiri, situat in Oradea, Str Uzinelor, nr.B, jud Bihor, proprietatea SC UAMT SA , inscris in CF 153825, CF 156832, CF 156936, CF 156955, CF 163725,CF 163729.CF 163730,CF 163731, CF 163748, CF 163873. CF 752375, CF 153431, CF163745.

4. Imputernicirea si autorizarea d-lui Antoine Youssef-Allaire, in calitate de Director General al societatii, sa reprezinte legal societatea in relatiile cu BRD - GSG SA Oradea si sa semneze contractele de credit, de ipotec[ irnobiliard asupra bunurilor societd{ii, orice alte acte de garantare necesare, de asemenea sa indeplineascd toate formalit6tile necesare in vederea aducerii laindeplinire a mandatului acordat. putand semna orice act in acest scop.

5. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa contracteze orice credite viitoare la orice banca, in orice suma, sa garanteze aceste credite cu orice bun din patrimoniul societatii si sa mandateze Directorul Ceneral al societatii sa reprezinte legal societatea si sa semneze orice act in vederea contractarii acestor credite.

6. Aprobarea datei de 12.11.2015 ca data de inregistrare propusa de Consiliul Administratie pentru identifrcarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA I 1.1 1 .2015 ca ex date. de si

Urmare a desfbgurlrii Adun[rii Generale Ordinare a Ac{ionarilor au fost luate urmdtoarele

UOTARART:

1. Se aproba cu majoritate de voturi , respectiv cu un numar de 26.526.379 voturi "Pentru" reprezentand 97,97 %o din voturile actionarilor prezenti in Adunare, structura si remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani care va expira in data de 28.10.2019, format din :

2. Stanciu Olimpia Doina - membru CA;

3. Stanciu Horia Adrian - membru CA;

4. Stanciu Bogdan Ciprian - membru CA.

2" Se aproba in unanimitate de catre actior-rarii prezenti reinnoirea liniei de credit multivaluta (Ron/Euro) in suma de 25.000.000 RON, din care sublimita in Euro maxim 2.000.000 Euro, de la BRD - GSG SA Oradea si transformarea acestei4 in linie multiprodus.

:. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti garantarea creditului ceLlrmeaza a fi contractat prin constituirea unui drept de ipotecd in favoarea BRD - GSG SA, avand ca obiect amplasamentul industrial format din teren si cladiri, situat in Oradea, Str Uzirrelor, nr.8, jud Bihor, proprietatea SC UAMT SA, inscris in CF 153825, CF 156832, CF 156936, CF 156955,CF 163725,CF 163729,CF t63730,CF 163731, CF I 63748, CF 163873, CF 152375, CF 153431.CF163745.

1. Se aproba in unanimitate de catre actionariiprezenti imputernicirea si autorizarea d-lui Antoine Youssef-Allaire, in calitate de Director General al societatii, sa reprezinte legal societatea in relatiile cu BRD - GSG SA Oradea si sa selnneze contractele de credit, de ipotec[ imobiliard asupra bunurilor societdlii, orice alte acte de garantare necesare , de asemenea sd indeplineascd toate formalit[1ile necesare in vederea aducerii [a indeplinire-a mandatului acordat, putand semna orice act in acest scop.

2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti mandatarea Consiliului de Administratie sa contracteze orice credite viitoare la orice banca, in orice suma, sa garanteze aceste credite cu orice bun din patrimoniul societatii si sa mandateze Directorul General al societatii sa reprezinte legal societatea si sa semneze orice act in vederea contractarii acestor credite.

3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 12.11.2015 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si I l.l 1.201 5 ca ex date.

in temeiul prezentelor hotirAri urmeazd si se indeplineascd toate formalitdlile legale de publicitate gi de inregistrare a men{iunilor corespunzdtoare la Registrul Comerfului, prin grija Consiliului de Administralie al societdlii, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate.

/ znrEn co4ra\ /--.e 'r-) l,- o'? <4- ⁱu.n,u,T..S,A, ⁱ o^1.o \Qca.ro*E)